Lavado y narco: "máquinas de dinero sucio"
Diario Libre
Millones de pesos y dólares, ostentosas mansiones, lujosos vehículos, joyas, villas, lanchas, armas, helicópteros, cabañas, fincas, zoológicos y locales comerciales son parte del inventario de bienes confiscados en el país a narcotraficantes o lavadores de activos cuyos casos, entre ellos internacionales, han trascendido en los últimos años.
Sólo en los casos "Barahona", "Hermanos Benítez", "Peravinter", José Figueroa Agosto y Manuel Mesa Beltré (El Gringo) las autoridades "tropezaron" con RD$1,585,140,000.
Al contabilizar el monto incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los últimos tres años y lo reportado a este medio por la Fiscalía del Distrito Nacional (DN), desde agosto de 2008 a noviembre pasado, totaliza RD$66,350,706; US$11,108,599 y €$1,100,564, que serían RD$527,964,385.23. Esto, sin contar bolívares, pesos colombianos, liras italianas, dólares canadienses, francos suizos, florines, gourds haitianos, pesetas y otras. Dinero, droga, carros...
Una de las incautaciones más recientes incluye 20 inmuebles al fugitivo Ricardo Diez Conde en la zona turística de Uvero Alto. Él supuestamente está vinculado a una red de narcotraficantes internacionales que utilizó al país para lavar miles de pesos.
Precisamente, un informe de Estados Unidos del pasado año ubicó a la República Dominicana como "vulnerable" para el lavado de dinero.
Los casos de fraude también llegaron al país. En febrero de 2009 apresaron a varios en Santiago por una estafa superior a los US$100 millones contra el ministerio de Hacienda de Estados Unidos. En junio de ese año fiscales holandeses y dominicanos analizaron la investigación de una estafa por más de €$100 millones lavados en el país.
Según un informe dado a DL, desde el 2007 hasta principios de noviembre de 2009, la DNCD ejecutó 44,378 operativos decomisando, además de dinero, miles de kilos de drogas, siendo las de mayor cantidad la cocaína (9,372.30), sustancias no controladas (3,295.92) y marihuana (2,604.31).
En tres años, la DNCD también incautó 456 armas, dos lanchas rápidas y 1,305 vehículos, entre ellos 146 carros y 83 yipetas. La Fiscalía del DN recibió, en parte del pasado año y finales de 2008, unos 52 vehículos fruto del tráfico y consumo de drogas, y lavado de activos.
"La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional cuenta con tres bóvedas en donde se depositan los bienes incautados clasificados por tipo, es decir, armas de fuego, armas blancas, motocicletas, electrodomésticos y enseres del hogar, documentos, objetos menores, etcétera. Asimismo, la Fiscalía cuenta con cajas de seguridad en los bancos del Estado dominicano donde se guardan objetos de alto valor, como joyas", explica el fiscal del DN, Alejandro Moscoso Segarra. Lo mismo hace la DNCD, según señala su vocero Roberto Lebrón.
Referente al destino del dinero, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del DN destacan que se guardan en certificados financieros en el Banco de Reservas, según lo establece la Ley 72-02 sobre "Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves". Estos certificados también provienen de los beneficios obtenidos en subastas públicas de bienes incautados de casos en proceso o que han adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Casas, fincas, solares...
Las autoridades han dado a conocer una casa que Figueroa Agosto compró en Arroyo Hondo por US$780,000, que tiene un pasadizo secreto que va desde la habitación principal hasta el basurero del patio, y un depósito clandestino donde se presume escondían droga.
Otras imponentes mansiones y otros bienes de varios casos como Quirino y Florián Féliz están en el inventario de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), ubicadas a lo largo del territorio nacional.
La lista es larga. Se cuentan en las cuatro regiones del país: 41 locales comerciales, 131 solares, 47 residencias, 22 apartamentos y edificios de departamentos, y 12 fincas.
DL visitó algunas residencias y constató que entre ellas hay lujosas casas situadas en zonas exclusivas de la capital como el residencial Alameda y Bella Vista. Otras están en zonas de clase media, como El Millón y el Ensanche Ozama, y en lugares de menos poder adquisitivo como el Ensanche Isabelita.
Los "pesos pesados"
El pasado cuatro de septiembre las autoridades decomisaron a Sobeida Félix Morel US$4.6 millones, 28 relojes de lujo, cuatro yipetas, dos armas de fuego, 200 cápsulas de armas, móviles, balanzas y carnés. El 31 de octubre la Fiscalía decomisó RD$4.3 millones a El Gringo, y a la Casa de Cambio Solano RD$50 millones en efectivo.
Aunque sonados, estos no son los más "importantes", inclusive, el mayor no es del narco. "El caso de los hermanos Benítez es el mayor de la historia dominicana", dice Germán Miranda, coordinador de la Unidad Antilavado de la Procuraduría. Los cubano-norteamericanos Oscar, Carlos, Luis y José Benítez, fueron acusados de defraudar al Medicare de los Estados Unidos por US$110 millones.
La Unidad Antilavado, conjuntamente con el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía, se incautaron (de los Benítez) un parque acuático, un "rent a car", 35 vehículos, 22 botes, un helicóptero, cabañas, villas, naves marítimas, dinero, 32 solares, 12 apartamentos y también un hotel en construcción, por un monto ascendente a los RD$1,000 millones. Tenían su emporio en la región Este del país.
Datos del Área Financiera y Administrativa de la Procuraduría señalan que las rentas de 10 bienes de los hermanos, generan RD$1,276,548 y US$15,000 al mes. Los certificados del Banco de Reservas ascienden a RD$26,517,372.80
Otro caso es el de la remesadora Peravinter, en Baní, cuyos dueños lavaban activos fruto del narcotráfico en Boston. A noviembre pasado sus certificados totalizan US$38,904.86 (desde 2006) y RD$255,126.77 (desde 2007). Alquileres de cuatro bienes han generado desde 2007 unos RD$627,869.85
Sobre la matanza de siete colombianos en Paya, Baní, por narcotráfico, se han incautado 30 vehículos, tres botes y un apartamento.
Al extraditado ex capitán Quirino Paulino Castillo, por traficar con 1,387 kilos de cocaína, le fueron decomisados 21 bienes valorados en RD$500 millones.
Gladys Checo, asistente del Procurador en el Área Financiera, informó a DL que, a noviembre pasado, los certificados de los bienes de Quirino en el BanReservas ascienden a RD$161 millones.
Otros casos y bienes devueltos
La Unidad Antilavados investiga unos 23 expedientes. En coordinación con la Agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, tiene 24 procesos.
En el 2009, la Fiscalía devolvió RD$40 millones a los familiares de Quirino y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos devolvió 11 apartamentos a Cefisa Motors, un hotel, RD$345,444, un vehículo y otros. La OCABID regresó un local del dealer Pradera Motors.
Sólo en los casos "Barahona", "Hermanos Benítez", "Peravinter", José Figueroa Agosto y Manuel Mesa Beltré (El Gringo) las autoridades "tropezaron" con RD$1,585,140,000.
Al contabilizar el monto incautado por la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en los últimos tres años y lo reportado a este medio por la Fiscalía del Distrito Nacional (DN), desde agosto de 2008 a noviembre pasado, totaliza RD$66,350,706; US$11,108,599 y €$1,100,564, que serían RD$527,964,385.23. Esto, sin contar bolívares, pesos colombianos, liras italianas, dólares canadienses, francos suizos, florines, gourds haitianos, pesetas y otras. Dinero, droga, carros...
Una de las incautaciones más recientes incluye 20 inmuebles al fugitivo Ricardo Diez Conde en la zona turística de Uvero Alto. Él supuestamente está vinculado a una red de narcotraficantes internacionales que utilizó al país para lavar miles de pesos.
Precisamente, un informe de Estados Unidos del pasado año ubicó a la República Dominicana como "vulnerable" para el lavado de dinero.
Los casos de fraude también llegaron al país. En febrero de 2009 apresaron a varios en Santiago por una estafa superior a los US$100 millones contra el ministerio de Hacienda de Estados Unidos. En junio de ese año fiscales holandeses y dominicanos analizaron la investigación de una estafa por más de €$100 millones lavados en el país.
Según un informe dado a DL, desde el 2007 hasta principios de noviembre de 2009, la DNCD ejecutó 44,378 operativos decomisando, además de dinero, miles de kilos de drogas, siendo las de mayor cantidad la cocaína (9,372.30), sustancias no controladas (3,295.92) y marihuana (2,604.31).
En tres años, la DNCD también incautó 456 armas, dos lanchas rápidas y 1,305 vehículos, entre ellos 146 carros y 83 yipetas. La Fiscalía del DN recibió, en parte del pasado año y finales de 2008, unos 52 vehículos fruto del tráfico y consumo de drogas, y lavado de activos.
"La Procuraduría Fiscal del Distrito Nacional cuenta con tres bóvedas en donde se depositan los bienes incautados clasificados por tipo, es decir, armas de fuego, armas blancas, motocicletas, electrodomésticos y enseres del hogar, documentos, objetos menores, etcétera. Asimismo, la Fiscalía cuenta con cajas de seguridad en los bancos del Estado dominicano donde se guardan objetos de alto valor, como joyas", explica el fiscal del DN, Alejandro Moscoso Segarra. Lo mismo hace la DNCD, según señala su vocero Roberto Lebrón.
Referente al destino del dinero, la Procuraduría General de la República y la Fiscalía del DN destacan que se guardan en certificados financieros en el Banco de Reservas, según lo establece la Ley 72-02 sobre "Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas y Sustancias Controladas y Otras Infracciones Graves". Estos certificados también provienen de los beneficios obtenidos en subastas públicas de bienes incautados de casos en proceso o que han adquirido la calidad de la cosa irrevocablemente juzgada.
Casas, fincas, solares...
Las autoridades han dado a conocer una casa que Figueroa Agosto compró en Arroyo Hondo por US$780,000, que tiene un pasadizo secreto que va desde la habitación principal hasta el basurero del patio, y un depósito clandestino donde se presume escondían droga.
Otras imponentes mansiones y otros bienes de varios casos como Quirino y Florián Féliz están en el inventario de la Oficina de Custodia y Administración de Bienes Incautados y Decomisados (OCABID), ubicadas a lo largo del territorio nacional.
La lista es larga. Se cuentan en las cuatro regiones del país: 41 locales comerciales, 131 solares, 47 residencias, 22 apartamentos y edificios de departamentos, y 12 fincas.
DL visitó algunas residencias y constató que entre ellas hay lujosas casas situadas en zonas exclusivas de la capital como el residencial Alameda y Bella Vista. Otras están en zonas de clase media, como El Millón y el Ensanche Ozama, y en lugares de menos poder adquisitivo como el Ensanche Isabelita.
Los "pesos pesados"
El pasado cuatro de septiembre las autoridades decomisaron a Sobeida Félix Morel US$4.6 millones, 28 relojes de lujo, cuatro yipetas, dos armas de fuego, 200 cápsulas de armas, móviles, balanzas y carnés. El 31 de octubre la Fiscalía decomisó RD$4.3 millones a El Gringo, y a la Casa de Cambio Solano RD$50 millones en efectivo.
Aunque sonados, estos no son los más "importantes", inclusive, el mayor no es del narco. "El caso de los hermanos Benítez es el mayor de la historia dominicana", dice Germán Miranda, coordinador de la Unidad Antilavado de la Procuraduría. Los cubano-norteamericanos Oscar, Carlos, Luis y José Benítez, fueron acusados de defraudar al Medicare de los Estados Unidos por US$110 millones.
La Unidad Antilavado, conjuntamente con el Bureau Federal de Investigaciones (FBI) y la Policía, se incautaron (de los Benítez) un parque acuático, un "rent a car", 35 vehículos, 22 botes, un helicóptero, cabañas, villas, naves marítimas, dinero, 32 solares, 12 apartamentos y también un hotel en construcción, por un monto ascendente a los RD$1,000 millones. Tenían su emporio en la región Este del país.
Datos del Área Financiera y Administrativa de la Procuraduría señalan que las rentas de 10 bienes de los hermanos, generan RD$1,276,548 y US$15,000 al mes. Los certificados del Banco de Reservas ascienden a RD$26,517,372.80
Otro caso es el de la remesadora Peravinter, en Baní, cuyos dueños lavaban activos fruto del narcotráfico en Boston. A noviembre pasado sus certificados totalizan US$38,904.86 (desde 2006) y RD$255,126.77 (desde 2007). Alquileres de cuatro bienes han generado desde 2007 unos RD$627,869.85
Sobre la matanza de siete colombianos en Paya, Baní, por narcotráfico, se han incautado 30 vehículos, tres botes y un apartamento.
Al extraditado ex capitán Quirino Paulino Castillo, por traficar con 1,387 kilos de cocaína, le fueron decomisados 21 bienes valorados en RD$500 millones.
Gladys Checo, asistente del Procurador en el Área Financiera, informó a DL que, a noviembre pasado, los certificados de los bienes de Quirino en el BanReservas ascienden a RD$161 millones.
Otros casos y bienes devueltos
La Unidad Antilavados investiga unos 23 expedientes. En coordinación con la Agencia de Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, tiene 24 procesos.
En el 2009, la Fiscalía devolvió RD$40 millones a los familiares de Quirino y el Comité Nacional contra el Lavado de Activos devolvió 11 apartamentos a Cefisa Motors, un hotel, RD$345,444, un vehículo y otros. La OCABID regresó un local del dealer Pradera Motors.
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