Gran estafa de tarjetas afectó a empresarios y artistas dominicanos

SANTO DOMINGO. La red internacional que robó de cajeros automáticos de forma fraudulenta US$45 millones en 27 países, clonó tarjetas de empresarios dominicanos y personalidades importantes del medio artístico, según una fuente de la Policía Nacional.

Las autoridades norteamericanas informaron el jueves que la estafa contó con una célula en la ciudad de New York, compuesta por dominicanos y cuyo supuesto líder, identificado como Alberto Yusi Lajud Peña, fue asesinado en República Dominicana el pasado abril.

La fuente, vinculada a la investigación, también reveló que Lajud Peña, de 23 años y asesinado de múltiples heridas de bala el pasado 27 de abril, fue sometido a la justicia en tres ocasiones y que cuando lo mataron tenía poco tiempo que había regresado a la República Dominicana, una vez se enteró que las autoridades federales de los Estados Unidos lo buscaban por el referido fraude.

Lajud Peña fue detenido por agentes del Departamento de Falsificaciones de la Policía el 23 de marzo del 2012 y sometido a la justicia en San Francisco de Macorís, "y no nos explicamos cómo salía libre", dijo la fuente. En agosto del pasado año también fue apresado y sometido a la justicia, junto al nombrado Rafael Aquino y otra persona no identificada.

Aquí el grupo realizó operaciones fraudulentas utilizando tarjetas clonadas de los principales bancos nacionales.

Los demás integrantes de esta célula son los dominicanos Jael Mejía Collado, Joan Luis Minier Lara, Evan José Peña, José Familia, Elvis Rafael Rodríguez, Emir Yasser Yeje y Chung Yu Holguín, residentes en Nueva York, con edades entre los 22 y los 35 años.

Todos fueron acusados en New York de fraude, lavado de dinero, y de otros delitos que podrían acarrearles condenas de 37 años de prisión en caso de ser hallados culpables.

Su participación en la red se registró en el pasado 19 de febrero, cuando realizaron 3 mil transacciones en cajeros automáticos, con US$2.4 millones extraídos ilegalmente. Ese día, la red internacional retiró un total de US$40 millones a través de 36,000 operaciones en cajeros autómaticos en 27 países.

Lajud Peña poseía una de las residencias más suntuosas de toda la región Nordeste, ubicada en una finca en las afueras de la ciudad, con caballos de paso fino, dos piscinas y una pequeña pista. A la hora de su asesinato se encontraba en una casa en la ciudad donde se quedaba regularmente. En su residencia fueron encontrados US$100 mil.

Una gran red

La primera gran operación del grupo de delincuentes internacionales se realizó el pasado 21 de diciembre, cuando obtuvieron US$5 millones en 4,500 operaciones ilegales en una veintena de países.

Las investigaciones del caso fueron realizadas por las autoridades de EE.UU., España, México y RD.

Un cable internacional da cuenta de que la fiscal federal de Nueva York, Loretta Linch, explicó que la red internacional primero robaba los datos de las tarjetas de débito, junto a las claves de seguridad, y luego realizaban compras de distintos artículos y sacaban dinero en efectivo en operaciones simultáneas en miles de cajeros automáticos en distintos países.

Adonis Santiago Díaz