Autoridad Monetaria y Financiera deposita querella contra ejecutivos del Banco Peravia
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central se querellaron en contra de 17 personas
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Autoridad Monetaria y Financiera presentó este lunes en la Fiscalía del Distrito Nacional la querella, con constitución en actor civil, en contra de los ejecutivos del quebrado Banco Peravia y otros miembros de la alegada red criminal que cometió fraude en perjuicio de cientos de personas.
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central se querellaron en contra de 17 personas a quienes se les imputan los tipos penales de violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa de violentar los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, conforme una nota de prensa del Departamento de Prensa y Comunicaciones Fiscalía del Distrito Nacional
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
Sobre los hechos
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
Por igual, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.
Por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía del Distrito ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo.
La Superintendencia de Bancos y el Banco Central se querellaron en contra de 17 personas a quienes se les imputan los tipos penales de violación al artículo 80 la Ley Monetaria y Financiera 183-02, falsedad en escritura auténtica, falsedad en documento privado y de comercio, asociación de malhechores, abuso de confianza y estafa.
Además, se les imputa de violentar los artículos 1, 3, 7 y 8 de la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, conforme una nota de prensa del Departamento de Prensa y Comunicaciones Fiscalía del Distrito Nacional
La fiscal titular Yeni Berenice Reynoso recibió a los funcionarios de la autoridad Monetaria y Financiera, que estuvo representada por miembros del Banco Central y la Superintendencia de Bancos, así como por los juristas Miguel Pereyra, Carlos Salcedo, Francisco Álvarez, Tomás Hernández, José Lorenzo Fermín, Manuel Peña Conce, Gregorio García Villavillar y Michel Camacho.
Sobre los hechos
La investigación realizada por el Ministerio Público, así como el informe preliminar de la Superintendencia de Bancos y la querella depositada este lunes, establece que en el Banco Peravia se realizaron operaciones fraudulentas en cuentas contables y tentativa de capitalización fraudulenta, fraude en más de un 95 por ciento de las tarjetas de crédito.
Por igual, se les imputa la comisión de fraudes en operaciones en efectivo, manejo fraudulento de captaciones de depósitos, robo de identidad, entre otras manifestaciones propias del crimen organizado.
La Fiscalía del Distrito Nacional coordina acciones junto con la autoridad Monetaria y Financiera y otros organismos del Estado con el objetivo de iniciar la judicialización del proceso Banco Peravia.
Por la cantidad de imputados, víctimas y los tipos penales cometidos, la Fiscalía del Distrito ha establecido que el caso Peravia tiene todas las características de un proceso complejo.
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