Empresa inmobiliaria involucrada en estafa de US$4.7 millones
La compañía Panam Management Group Inc. es acusada por la Fiscalía del Distrito en Manhatan
Miguel Cruz Tejada
NUEVA YORK. Una empresa inmobiliaria radicada en República Dominicana es acusada por la Fiscalía Federal del Distrito en Manhatan de una supuesta estafa multimillonaria a sus inversionistas, que asciende a US$4.7 millones.
Se trata de la compañía Panam Management Group Inc., cuyo propietario es James Monahan.
Los fiscales consideraron al abogado Edward Adams como estratega del fraude de bienes raíces. Este, junto a Monahan, prometieron a los inversionistas estafados construir un lujoso proyecto habitacional en RD. Pero, los inversionistas perdieron todo el dinero que habían depositado.
Los acusados, fueron presentados ante el juez federal Theodore H. Katz.
El Fiscal del Distrito Sur, Preet Bharara, dijo que como se alega, James Monahan y Edward Adams, defraudaron a sus inversionistas por millones de dólares en un esquema de bienes falsos.
El expediente explica que a comienzos del 2008, Monahan, un ex sargento de la policía de Nueva York, negoció con otra compañía de inversión inmobiliaria para solicitar a los inversionistas que pusieran su dinero en un proyecto de construcción en la República Dominicana.
Ambos estafadores establecieron un acuerdo para depositar el dinero de los inversionistas en una cuenta administrada por Adams.
Prometieron no tener acceso a esa cuenta, y entre octubre y febrero del 2009, los inversionistas depositaron los US$ 4.7 millones. Posteriormente, el abogado comenzó a retirar los fondos hasta dejar la cuenta en blanco sin autorización de los inversionistas.
Se trata de la compañía Panam Management Group Inc., cuyo propietario es James Monahan.
Los fiscales consideraron al abogado Edward Adams como estratega del fraude de bienes raíces. Este, junto a Monahan, prometieron a los inversionistas estafados construir un lujoso proyecto habitacional en RD. Pero, los inversionistas perdieron todo el dinero que habían depositado.
Los acusados, fueron presentados ante el juez federal Theodore H. Katz.
El Fiscal del Distrito Sur, Preet Bharara, dijo que como se alega, James Monahan y Edward Adams, defraudaron a sus inversionistas por millones de dólares en un esquema de bienes falsos.
El expediente explica que a comienzos del 2008, Monahan, un ex sargento de la policía de Nueva York, negoció con otra compañía de inversión inmobiliaria para solicitar a los inversionistas que pusieran su dinero en un proyecto de construcción en la República Dominicana.
Ambos estafadores establecieron un acuerdo para depositar el dinero de los inversionistas en una cuenta administrada por Adams.
Prometieron no tener acceso a esa cuenta, y entre octubre y febrero del 2009, los inversionistas depositaron los US$ 4.7 millones. Posteriormente, el abogado comenzó a retirar los fondos hasta dejar la cuenta en blanco sin autorización de los inversionistas.
Miguel Cruz Tejada
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