Arrestan cuatro extranjeros que operaban un centro de lavado de activos

Agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) coordinados por Procuraduría General de la República, con apoyo de las autoridades españolas, apresaron cuatro extranjeros que operaban en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico y ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas y otras propiedades.

La DNCD y varios fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos, luego de una intensa labor de inteligencia, realizaron varios allanamientos simultáneos en la ciudad de Santiago y el municipio de Constanza, provincia la Vega.

En un primer operativo realizado en un apartamento del residencial Las Canas, en Santiago, se apresó al cabecilla de esta estructura, un nacional español y se ocuparon 560, mil 160 euros, un millón 118 mil pesos dominicanos, 889 dólares estadounidenses, cuatro mil pesos marroquíes, dos vehículos, dos escopetas, un fusil, dos pistolas y decenas de cápsulas de distintos calibres.

En una segunda intervención desplegada en el municipio de Constanza y el sector Arenoso, se realizaron tres allanamientos en residencias y una oficina, donde se arrestaron a otros tres españoles integrantes y se ocuparon dos invernaderos, tres vehículos, dos motocicletas de alto cilindraje, entre otras evidencias.

La detención de los nacionales españoles obedece a las labores de cooperación entre el Gobierno de España y la República Dominicana, atendiendo a órdenes de captura internacional de dos de los imputados, bajo la acusación de traficar con más de 16 toneladas de hachís desde Marruecos a España desde el 2017, hasta julio de este año.

La investigación conjunta inició en el mes de mayo del pasado año cuando las autoridades dominicanas se incautaron de unos 690 mil 400 euros que llegaron desde España en un contenedor de una compañía vinculada al presunto cabecilla de esta estructura.

Diario Libre

Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.