Bancamérica realiza décimo congreso antilavado

Este miércoles inició el décimo congreso antilavado, con el tema central “Eventos Potenciales de Riesgos y los Retos de la Evaluación Mutua del Gafilat”, el cual durará hasta mañana 16 de mayo, en el Hotel Real Intercontinental de Santo Domingo, según anunció Bancamérica

Juan Carlos Medina, vicepresidente corporativo de cumplimiento del Grupo Financiero BOD, expresó que: “con esta edición, Bancamérica busca generar conciencia en todos los actores económicos de que el lavado de activos es un problema de todos, no solo del sistema financiero ni de los reguladores o las autoridades judiciales”.

Según el comunicado de la institución, cada año, el congreso reúne destacados expertos nacionales e internacionales quienes durante dos días analizarán diversos temas de interés y compartirán sus experiencias y los resultados que han obtenido en sus diferentes mercados.

El congreso contará con la participación de Ricardo Sabella, consultor experto internacional en prevención del lavado de dinero y los delitos financieros; Adrián Sánchez, director de soluciones para prevención de lavado de dinero y cumplimiento de LexisNexis® Risk Solutions Latinoamérica; Alejandro Fernández W., director general de Argentarium, firma de analista especializada en el sector financiero; Pelagio Alcántara Sánchez, encargado de la división de prevención de delitos del Mercado de Valores en la Superintendencia de Valores de RD, entre otros.

El evento abordará temas como: resultados de la evaluación del Gafilat, supervisión basada en riesgos y determinación de eventos potenciales de riesgo; Monedas Virtuales, fintech, regtech. El reto de la regulación actual; Nuevos retos del Derisking en negocios internacionales y su impacto en corresponsalía; Visión estratégica e innovación en el mundo AML; Retos actuales de la prevención en el mercado de valores y el perfil de su funcionario; entre otros temas de interés.

El Congreso antilavado forma parte de las acciones de responsabilidad social corporativa, y a través del mismo, Bancamérica procura contribuir a generar debates y aplicar mejores prácticas para que nuestro sistema financiero, y todos los sectores involucrados, en nuestro país puedan continuar por el camino de la prevención.

Diario Libre

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