Bienes de red acusada lavado superan los RD$1,000 millones

Santo Domingo. Los bienes decomisados a una banda desmantelada por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) con ayuda de la Procuraduría General de la República superan los mil millones de pesos, sumando otras propiedades incautadas en el día de ayer.

Esto hace pensar que es la más poderosa organización criminal desmantelada en el área del Caribe en los últimos 15 años.

"La banda de Figueroa Agosto es más pequeña que ésta, a la de Figueroa no se le decomisaron los bienes que a ésta", dijo un oficial que participó en los allanamientos practicados en Santiago.

Este grupo, que operaba a sus anchas en la República Dominicana desde hacía más de un año, exportó dinero por valor de más de US$70 millones en este año y los carros de lujo decomisados superan a los de Figueroa Agosto.

Mientras que la Unidad Antilavado de Activos de la Procuraduría General de la República solicitó ayer la imposición de prisión preventiva en contra de catorce colombianos, un venezolano y un dominicano, acusados de formar parte de una red dedicada al lavado de millones de dólares.

La petición fue formulada por el director de la entidad, Germán Miranda Villalona, en una instancia depositada en la Jurisdicción de Atención Permanente del Distrito Nacional.

Los imputados son los alegados cabecillas de la red: el venezolano Ángel María Buitrago Vacca y su hermano Santiago Castro Sánchez o Huber Buitrago Ruiz, que presuntamente operaban en Santiago.

Asimismo, los colombianos Diego María Guzmán Arango, Ginaliz Quintero Flores (La Gorda), Pedro Julio Cárdenas (El Constructor), Marcos Tulio Rivas Sánchez, Clara Maritza Jaime Romero, Mónica Carolina Jaime Romero, César Braudilio Escalante Lizarazo, Ana Milena Alfonso, Jaime Alberto Delgado Muñoz, Wilhen Bonilla Delgado, Warner Muñoz Ruiz Bernard, Ronald Jessie Mora Buitrago, Jonathan Areña Peña y Javier Carrillo, éste último venezolano. También el dominicano Pedro de Jesús.

Miranda Villalona dijo que de los detenidos, ocho personas fueron liberadas y se solicitó medidas de coerción en contra de 17.

En cuanto a los liberados, dijo que no tienen ningún tipo de implicación en el hecho. El representante del Ministerio Público dijo que los bienes que se le ocuparon superan el millón de dólares.

Explicó que el grupo viajaba con permisos turísticos. Cuando entraban el país se iban con maletas llenas de dólares.

"El mecanismo es que ellos venían, compraban maletas en Panamá, las preparaban con doble fondo especial, que no las detectaban los rayos X, las traían en paquetes y aquí las empaquetaban y las llenaban de dinero".

Precisa que llevaban en compartimientos secretos más de US$300,000 en cada maleta. "Desde el 2009 o 2010, hasta la fecha, hay una secuencia de viajes, la mayoría de ellos tienen cinco, seis, siete, ocho, diez y doce viajes en diferentes períodos".

Califican de extraño excluyeran DNCD y PN de caso 

Ha llamado la atención que durante la operación llevada a cabo por el Departamento Nacional de Investigaciones (DNI) y la Procuraduría General de la República, en la cual ambas instituciones desmantelaron la más grande red de lavado de dinero procedente del narcotráfico, no les hayan dado participación ni a la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), ni a la Policía Nacional.

La DNCD es la institución llamada por ley a combatir el narcotráfico y la Policía el cuerpo por excelencia a darle seguimiento a este tipo de casos.

La red compuesta por colombianos, venezolanos y dominicanos es más grande que la dirigida por David Figueroa Agosto, partiendo por el volumen de las operaciones que hacían ambas organizaciones criminales.

Según los datos revelados por el DNI en rueda de prensa, la banda desmantelada ayer movía US$12 millones al mes.

Diario Libre