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Emiten órdenes de arresto para ejecutivos del Banco Peravia

La Fiscalía notificó las decisiones a la Policía Internacional

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Emiten órdenes de arresto para ejecutivos del Banco Peravia
Los ejecutivos del Peravia están acusados por varios delitos.

SANTO DOMINGO. La Coordinación de los Juzgados de la Instrucción del Distrito Nacional emitió tres órdenes de arrestos en contra de igual número de ejecutivos del Banco Peravia, a quienes se les imputa convertirse en asociación de malhechores para cometer diversos delitos y lavar activos por más de RD$1,300 millones.

Las órdenes de arresto no. 0408, 0409 y 0410 fueron dictadas en contra de José Luis Santoro Castellano, Gabriel Jiménez Aray y Daniel Morales Santoro.

La Fiscalía del DN informó que notificó a Interpol, así como a otros organismos de seguridad internacional, las órdenes de captura a fines de que sean ejecutadas, y los imputados puedan ser presentados para proceder a solicitar la medida de coerción correspondiente. “En la actualidad se investiga un proceso complejo en el que hay cientos de víctimas, decenas de imputados y varios delitos objetos de investigación” expresó la fiscal Yeni Berenice Reynoso.

Los ilícitos que se imputan incluyen falsedad en escritura de comercio, falsedad de documentos privados, violación a la Ley Monetaria y Financiera, abuso de confianza, estafa y lavado de activos.

Las acciones de la Fiscalía se derivan de un informe en que la Superintendencia de Bancos establece que la quiebra fraudulenta del Banco Peravia, investigación que determinó que los accionistas de esa entidad financiera cometieron violación a la ley financiera y monetaria 183-02, estafa, y se constituyeron en asociación de malhechores, entre otros delitos.

El superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción Álvarez, dijo que la Junta Monetaria autorizó a realizar acciones legales contra los responsables del desfalco del Banco Peravia.

Aseguró que la próxima semana el 95.4% de los ahorrantes, de 7 mil que tenía la quebrada entidad bancaria, recibirá su dinero. Unos 6,751 depositantes que tenían ahorrados montos menores o iguales a los RD$500,000, que representan el 95.28% del total, comenzarán a recibir sus ahorros a través del Banco de Reservas.

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