Piden más controles en blanqueo de activos

Santo Domingo. El oficial de Cumplimiento del Banco Central, Arnaldo Sánchez, aseguró que las políticas para enfrentar el lavado de activos deben enfocarse en el sistema no financiero, cuya capacidad para enfrentar este tipo de delito es reducida, especialmente por el volumen de transacciones que maneja y que no son reguladas

Según explicó, en contraste, el sistema financiero dominicano es el sector de la economía mejor adaptado para enfrentar el lavado de activos, porque es el que más años de preparación tiene en el tema, aunque existen muchos puntos todavía por mejorar.

El funcionario ofreció sus declaraciones en un receso de un seminario sobre transparencia en la gestión financiera realizado en las instalaciones de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) el pasado sábado.

En el encuentro reconoció la existencia de operaciones de lavado de activos en el país, pero destacó que República Dominicana no está incluida en la lista de las naciones con mayores problemas de blanqueo de capitales.

Sánchez lamentó la situación que se da en el país en el manejo de los bienes incautados y dijo que la solución al problema radica en una mayor capacitación.

Diario Libre