Acusan de lavado a hermana de "El Chino"
La Fiscalía asegura que ha lavado RD$50 millones
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional solicitó prisión preventiva en contra de Mónica Cordero Martínez, hermana de Pascual Cordero Martínez (El Chino), a la cual acusa de ser parte importante en la presunta red de lavado de activos que dirige el imputado. La petición de la Fiscalía está contenida en una instancia elevada por la fiscal adjunta Wendy Lora Pérez, quien expone que la mujer adquirió certificados de inversión desde el 2006 hasta la fecha por un monto de RD$50 millones y no ha podido justificar su procedencia.
Asimismo, que de ese monto ha venido transfiriendo altas sumas a alegados testaferros.
Entre éstos cita a José Emilio y Roberto Rosario Gómez, personas que supuestamente han recibido desde el 2006 a la fecha endosos de certificados financieros por un monto de RD$30 millones por parte de la imputada.
Mónica Cordero Martínez fue arrestada durante un allanamiento y llevada a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La Fiscalía argumenta que fueron encontradas evidencias que comprometen su responsabilidad penal.
Sostiene que los integrantes de la presunta red manejan grandes cantidades de bienes muebles e inmuebles, así como efectivos en pesos, dólares y euros.
La medida de coerción de prisión preventiva fue apoderada a la Jurisdicción de Atención Permanente.
"El Chino" guarda prisión en Najayo por presunto lavado de activos, medida que fue dictada en su contra, tras obtener su libertad bajo fianza producto de una acusación de alegado sicariato en perjuicio de un ex sargento de la Policía.
Cordero ha sido vinculado a las acciones delictivas de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), quien está condenado a ocho años de prisión.
Asimismo, que de ese monto ha venido transfiriendo altas sumas a alegados testaferros.
Entre éstos cita a José Emilio y Roberto Rosario Gómez, personas que supuestamente han recibido desde el 2006 a la fecha endosos de certificados financieros por un monto de RD$30 millones por parte de la imputada.
Mónica Cordero Martínez fue arrestada durante un allanamiento y llevada a la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. La Fiscalía argumenta que fueron encontradas evidencias que comprometen su responsabilidad penal.
Sostiene que los integrantes de la presunta red manejan grandes cantidades de bienes muebles e inmuebles, así como efectivos en pesos, dólares y euros.
La medida de coerción de prisión preventiva fue apoderada a la Jurisdicción de Atención Permanente.
"El Chino" guarda prisión en Najayo por presunto lavado de activos, medida que fue dictada en su contra, tras obtener su libertad bajo fianza producto de una acusación de alegado sicariato en perjuicio de un ex sargento de la Policía.
Cordero ha sido vinculado a las acciones delictivas de Manuel Emilio Mesa Beltré (El Gringo), quien está condenado a ocho años de prisión.
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