|Corrupción|
| 22 MAR 2016, 12:00 AM

Constructora Odebrecht utilizó cuentas en la República Dominicana para supuestos pagos de sobornos


Por Tania Molina y Mariela Mejía, enviadas especiales

CURITIBA, BRASIL. Conforme las investigaciones del caso “Lava Jato”, la Constructora Norberto Odebrecht transfirió recursos desde la República Dominicana para realizar supuestos pagos de sobornos a funcionarios de la empresa Petróleos Brasileiros (Petrobras), envuelta en un escándalo de corrupción que arrastra a la actual Presidenta del país, Dilma Rousseff, y a su antecesor Luiz Inácio Lula da Silva.

La sentencia que condena a 19 años de prisión a Marcelo Odebrecht, expresidente del Grupo Odebrecht, detalla dos créditos por US$2,749,980 cada uno desde la cuenta de la Constructora en el Banco Popular Dominicano, realizados los días 3 y 17 de agosto de 2009.

“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”, indica la sentencia.

Varios de los créditos transferidos desde la cuenta en la República Dominicana, así como de las que tiene la Constructora en Angola, fueron a parar a off-shores, algunas de ellas estaban a nombre de Joao Santana, exasesor de la pasada y actual campaña presidencial del gobernante dominicano Danilo Medina, y de su esposa Mónica Moura. Tanto Santana como su esposa guardan prisión en la cárcel de la Policía Federal en Curitiba.

“Los recursos utilizados para el pago de sobornos a los agentes de Petrobras y que transitaron en cuentas abiertas en nombre de off-shore, provienen de diferentes cuentas abiertas en el extranjero directamente a nombre de empresas del Grupo Odebrecht”. Fragmento de la Sentencia a Marcelo Odebrecht

El juez Sérgio Moro destaca en la decisión condenatoria de Marcelo Odebrecht “la existencia de indicios de pagos para cuentas secretas en el exterior controladas por Joao Santana”.

Según los investigadores de la Policía Federal en Curitiba, donde se conoce el caso, Santana y su esposa recibieron de la Constructora Norberto Odebrecht aproximadamente US$3 millones, entre 2012 y 2013, a través de cuentas en el exterior.

Ambos procesados admitieron que recibieron recursos de Odebrecht para trabajar los procesos electorales de Venezuela y Angola. Sin embargo, negaron ante los agentes federales que hayan recibido cualquier monto para la campaña de Medina en la República Dominicana.

El delegado de la Policía Federal, Marcio Adriano Anselmo, en entrevista con Diario Libre, precisa que, al cuestionar a Moura sobre posibles pagos de la empresa en la República Dominicana, ésta lo negó. “No le creímos, pero ella puede responder cualquier cosa y nosotros tenemos que tener una información completa para poder contestarle”, afirma.

El investigador presume que recursos de las cuentas off-shore pudieron usarse para pagar a Santana o a alguna autoridad de la República Dominicana.

Constructora Odebrecht utilizó cuentas en la República Dominicana para supuestos pagos de sobornos
Procuraduría de la República en Brasil.

El esquema de pago

Anselmo explica que la Constructora Norberto Odebrecht, a través de sus cuentas en la República Dominicana y Angola, emitía créditos a Arcadex Corporation y otras off-shores. Arcadex era una cuenta que el grupo empresario poseía en Suiza. Estos recursos se utilizaban luego para pagar a algunos operadores de Petrobras en Brasil.

En la sentencia, al detallar las culpabilidades de Marcelo Odebrecht, se indica que la práctica corrupta envuelve pagos de 108,809,565 reales (US$30.2 millones) y de US$35 millones a agentes de Petrobras. “Un único caso envuelve pagos de cerca de 46,757,500 reales (US$12.9 millones) en propinas”, agrega.

La decisión establece, además, que en este caso, el lavado envuelve una sofisticación especial, “con el uso de recursos en cuentas del Grupo Odebrecht en el exterior, apertura de cuentas secretas en nombre de off-shores en el exterior, interposición fraudulenta de cuentas off-shore entre cuentas off-shores del Grupo Odebrecht y las cuentas off-shores de agentes de Petrobras”.

“Tal grado de sofisticación no es inherente al crimen de lavado y debe ser valorado negativamente a título de las circunstancias”, afirma.

Marcelo Odebrecht, a través de su abogado Nabor Bulhões, se desvinculó de las operaciones de la Constructora Norberto Odebrecht en la República Dominicana, beneficiaria de contratos millonarios para la construcción de obras públicas. Alegó que fue presidente del holding del Grupo Odebrecht y que cada filial se maneja independiente.

Presentarán acusación contra Joao Santana
Presentarán acusación contra Joao Santana

Mañana miércoles la Policía Federal tiene previsto presentar una nueva acusación contra Santana ante la Justicia Federal y el Ministerio Público. Anselmo adelanta que el procesado podría ser acusado de lavado de dinero, crimen de corrupción, cuentas en el exterior sin declarar al gobierno de Brasil y, probablemente, de asociación criminal.

Una vez presentado el expediente, el Ministerio Público tendrá cinco días para hacer la acusación formal ante el juez.

Recientemente Santana elevó un recurso ante el Tribunal Supremo Federal para que su caso sea conocido en esa jurisdicción y no por el juez Moro, en Curitiba. Alega que las acusaciones en su contra están basadas en supuestos delitos electorales cometidos en la campaña de Rousseff, y que por la condición privilegiada de la presidenta, el caso debe ir a una jurisdicción especial.

La semana pasada, la esposa de Santana cambió al abogado Fábio Tofic, que llevaba la defensa de la pareja, una decisión que se ha interpretado por medios brasileños como el preludio a un acuerdo de delación. Su nuevo abogado es Juliano Campelo Prestes, criminalista y experimentado en acuerdos judiciales.

Sin entrar en detalles, desde la oficina de prensa de la firma de abogados Tofic Simantob, explican a Diario Libre que el cambio se debe a una estrategia para llevar por separado ambos procesos, ya que Moura era la encargada de las operaciones financieras dentro de las empresas de su esposo.

La oficina de prensa también desmiente que haya un rompimiento de la relación de pareja entre Santana y Moura como han publicado algunos medios del país.

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