Aduanas pide a la Procuraduría investigar cheques retenidos

SANTO DOMINGO.- El director general de Aduanas, Fernando Fernández, apoderó hoy a la Procuraduría General de la Republica, las direcciones Nacional de Control de Drogas (DNCD) y la de Impuestos Internos de una solicitud de investigación de probable lavado de activos en 2,308 cheques retenidos en las últimas tres semanas a traves de las  emprsas denominadas "correos expresos".

En rueda de prensa, expuso que las retenciones son como parte del fortalecimiento a la labor de control que desarrolla Aduanas en la lucha de contra de los ilícitos relacionados con el comercio transfronterizo.

Relata que las retenciones se relacionan al caso particular del sector de las empresas denominadas "correos expresos", que operan al amparo del decreto 402-05, que reglamenta esa modalidad del transporte.

Del total de cheques, solo 389 tienen definida la cifra en dólares por o que fueron girados, y el monto total asciende a unos US$5,638,792.96.

Fernández dijo que 1,845 cheques están definidos en pesos dominicanos, por un monto de RD$18,314,432.32.

"Otros 74 cheques de cuentas en dólares figuran con los montos en blanco, pero firmados. También hemos retenido un certificado financiero emitido por un monto de RD$11,400,000".

"A nadie se le podría ocurrir como normal, que en menos de tres semana transiten por estos envíos , sin declarar más de 6 millones de dólares de cheques, girados sin nombre, otros futuristas, muchos firmados y sin monto, entre otras característica sospechosa presentado localmente por los couriers como documentos".

La DNCD

El presidente de la DNCD, Julio César Souffront Velásquez, declaró que hay una investigación en curso y no se puede descartar ninguna vinculación de posible delito precedente que puedan vincular grandes cantidades de dinero y que de manera regular han venido al ámbito económico del país.

En tanto, el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, afirmó que los cheques serán analizados por una comisión de técnicos de las instituciones involucradas para determinar su legalidad o no y la decisión de lugar.

Diario Libre