Fiscalía anuncia expediente por lavado contra Tavárez Lebrén
De los Santos afirma que Tavárez Lebrén no figura como contribuyente en la DGII, ni tampoco con actividades productivas
Federico Méndez
Santo Domingo. La Fiscalía del Distrito Nacional rechazó devolver más de RD$200 millones en inmuebles al empresario Ramón Elías Tavárez Lebrén, quien tras 11 años de debatir en los tribunales cargos por narcotráfico fue recientemente declarado no culpable por la Suprema Corte de Justicia (SCJ).
En cambio, contempla la apertura de una investigación formal y un probable sometimiento por lavado de dinero contra el mismo.
Gustavo de los Santos Coll advirtió que por instrucciones del fiscal José Manuel Hernández Peguero, el Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas está disponiendo la apertura formal de una investigación contra Tavárez por supuesta violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
"La Fiscalía se opone a la entrega de bienes toda vez que va a aperturar la investigación citada. O sea, que no va a devolver los bienes", dijo en declaraciones a DL.
De Los Santos Coll afirmó que se ha comprobado de manera pública que éste ostenta una fortuna superior a los RD$200 millones, "la cual en ninguna forma ha podido justificar".
"En esa virtud es bueno aclarar que esa persona no ha sido procesada por violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, sino por narcotráfico", dijo.
El coordinador del departamento de la Fiscalía argumentó que el hecho de procesar a una persona por lavado implica señalar el delito precedente, "aunque no comprobarlo, porque el lavado de activos es un delito autónomo".
Tavárez Lebrén fue sometido a la justicia en 1996, acusado junto a otras ocho personas de traficar con 447 kilos de cocaína. Debe restituírsele el local donde funciona la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia, ubicado en la avenida Rómulo Betancour 301. Además la casa donde opera la Fundación Fénix, localizada en la avenida Los Conquistadores 27, en Los Pinos de Arroyo Hondo, y otra en El Millón.
Asimismo, El Rancho Don Mario, en El Botao, municipio de Yamasá, Monte Plata; una planta de gas en la calle Virgil Díaz No. 1 en Villa Juana, otra en Sabana Grande de Boyá y una tercera en La Isabela, Puerto Plata.
En cambio, contempla la apertura de una investigación formal y un probable sometimiento por lavado de dinero contra el mismo.
Gustavo de los Santos Coll advirtió que por instrucciones del fiscal José Manuel Hernández Peguero, el Departamento de Investigaciones de Tráfico y Consumo de Drogas está disponiendo la apertura formal de una investigación contra Tavárez por supuesta violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.
"La Fiscalía se opone a la entrega de bienes toda vez que va a aperturar la investigación citada. O sea, que no va a devolver los bienes", dijo en declaraciones a DL.
De Los Santos Coll afirmó que se ha comprobado de manera pública que éste ostenta una fortuna superior a los RD$200 millones, "la cual en ninguna forma ha podido justificar".
"En esa virtud es bueno aclarar que esa persona no ha sido procesada por violación a la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos, sino por narcotráfico", dijo.
El coordinador del departamento de la Fiscalía argumentó que el hecho de procesar a una persona por lavado implica señalar el delito precedente, "aunque no comprobarlo, porque el lavado de activos es un delito autónomo".
Tavárez Lebrén fue sometido a la justicia en 1996, acusado junto a otras ocho personas de traficar con 447 kilos de cocaína. Debe restituírsele el local donde funciona la Unidad de Atención y Prevención a la Violencia, ubicado en la avenida Rómulo Betancour 301. Además la casa donde opera la Fundación Fénix, localizada en la avenida Los Conquistadores 27, en Los Pinos de Arroyo Hondo, y otra en El Millón.
Asimismo, El Rancho Don Mario, en El Botao, municipio de Yamasá, Monte Plata; una planta de gas en la calle Virgil Díaz No. 1 en Villa Juana, otra en Sabana Grande de Boyá y una tercera en La Isabela, Puerto Plata.
Federico Méndez
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