Incautan más RD$40 MM en allanamiento casa de cambio

SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional y la Jefatura de la Policía afirmaron que se incautaron más de RD$40 millones durante allanamientos realizados a la Casa de Cambio Solano, cuyos ejecutivos están bajo una investigación por presunto lavado de activos.

El fiscal Alejandro Moscoso Segarra dijo en rueda de prensa, conjuntamente con el vocero policial, general Nelson Rosario, y el director Antinarcóticos de la Policía, Alejandro Estévez Germosén, que se investigan transacciones sospechosas del establecimiento comercial, entre ellas los RD$4.3 millones y 900 euros ocupados a Manuel Emilio Mesa Beltré, alias Gringo, y Yokasta Esmeralda Campusano.

"Además, el personal de la Superintendencia de Bancos verifica la razón de la falta de concordancia entre el monto operado diariamente por la agencia de cambio y el efectivo encontrado durante el allanamiento", dijo.

Moscoso Segarra aseguró que existen fuertes indicios de que la Casa de Cambio supuestamente se dedica al lavado de activos.

El establecimiento es propiedad de Carlos Julio Solano.

Explicó que la caja de Pandora se destapó tras ser apresado  Mesa Beltré con el dinero en efectivo que tenía encima, tras lo cual se realizó una pesquisa para verificar el origen de esa entrega.

Confirmó que el imputado tiene cuatro expedientes pendientes de conocimiento en los tribunales, uno de los cuales es por lavado de activos, otro por narcotráfico, mientras que un tercero no aparece.

"Esa es una cruda y amarga realidad, nosotros estamos investigando qué ocurrió con ese expediente, porque de eso hace dos o tres años", recalcó.

Moscoso Segarra informó que la Fiscalía indaga también porqué Mesa Beltré está en libertad, pese a tener varios expedientes criminales en su contra.

Reveló que conjuntamente con la Jefatura de la Policía está investigando la existencia de otros bienes que supuestamente pertenecen al imputado.

Las autoridades están tratando de abrir una caja fuerte encontrada en la agencia, ubicada en la calle Juana Saltitopa, casi esquina Avenida 27 de Febrero, cuyo contenido se desconoce.

El funcionario argumentó que en los allanamientos fueron incautados RD$28,471,690; US$164,581; 103,620 euros, 48,220 francos suizos, 10,255 dólares canadienses, 8,270 libras esterlinas, 307,600 bolívares, 29,250 gourdes haitianos; 1,162 florines, para un total superior a los RD$40 millones.

"También, durante el allanamiento fue encontrado un bulto conteniendo una cantidad indeterminada de dinero en mal estado, el cual en los actuales momentos se está verificando por expertos del Banco Central y demás entidades monetarias", afirmó Moscoso Segarra.

El Fiscal del Distrito Nacional agregó que al momento de que el Banco del Reservas verificaba el dinero, fueron encontradas manillas de dinero falso, cuya cantidad aún no ha sido cuantificada.

El Gringo

Mesa Beltré está preso en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Moscoso Segarra anunció que en su contra solicitará prisión preventiva.

En el interior de esa edificación fueron reforzadas las medidas de seguridad para tratar de impedir que familiares y adláteres del presunto delincuente puedan cometer agresiones.

Diario Libre