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Abogado pide a la Fiscalía del Distrito investigar 58 empresas “offshore” que atribuye al Banco Peravia

Amadeo Peralta, que representa a afectados por el fraude, depositó los documentos ante la Fiscalía

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Abogado pide a la Fiscalía del Distrito investigar 58 empresas “offshore” que atribuye al Banco Peravia
El abogado, Cesar Amadeo Peralta. (Archivo)

SANTO DOMINGO. El abogado César Amadeo Peralta depositó ante el despacho de la Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, una serie de documentación que señala como pruebas de unas 58 empresas -en su mayoría con origen externo- que tenían los principales ejecutivos del quebrado Banco Peravia, y que sospecha fueron usadas para desviar fondos de los ahorrantes.

Peralta, que representa a varios de los ahorrantes perjudicados en el fraude, considera “que para ningún fin sano” un banco podía tener más de 58 empresas “offshore” en Panamá, Islas Vírgenes Británicas y de otros orígenes.

En una nota de prensa enviada a los medios, aclara que en principio, poseer empresas de carpeta en Panamá y en República Dominicana no es un delito, pero “sí son delitos graves tantas empresas que son solo utilizadas para el blanqueo de capitales, el lavado de activos, el fraude bancario y la evasión fiscal”.

Entiende que los documentos entregados a la Fiscalía del Distrito Nacional pueden estar vinculados con las empresas fantasmas y los “Papeles de Panamá”, ya que los directivos del Banco Peravia mantenían cuentas y hacían transferencias de manera constante hacia ese país centroamericano, y luego a otros paraísos fiscales.

Agrega el jurista que hace esta solicitud debido a “la complejidad del entramado criminal y de delincuencia transnacional que llevaron a cabo los principales ejecutivos del Banco Peravia al distraer bienes, y poner bienes a nombre de testaferros, y esa gran cantidad de empresas con las que se manejaron dentro del Banco Peravia, presumimos que es claro y evidente que eran usadas para el desvío hacia otros países del dinero sustraído a través del fraude bancario que allí ocurrió”.

Empresas de carpeta que el abogado vincula a ejecutivos del Peravia

Soluciones Médicas Integrales, S.A., Granite Falls Investments Inc, Murviel Dominicana S.A, Murviel Capital Trading Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Murviel Trading, Inc., Lakewood Holdings Group Inc. (De Las Islas Vírgenes Británicas), Star Services Group, Inc, Grupo De Servicios Condor S.A., Windham Commercial Group, Inc, Inversora De Valores De America, Inc (De Las Islas Vírgenes Británicas), Eagle Park Universal Corp, International Legal Support Service Incorporated (U.S.A., Florida), Negocios Corporativos Arhus, S.R.L., Overland Consultants Inc., Salana S.A., Lomnis Business, S.R.L., Faiga Constructions S.R.L., Naissus Inversiones S.R.L., Constructora Farlouber S.R.L., Banco Peravia De Ahorro Y Credito, Setmir Global S.R.L., Consultora Krispo Ckpo S.R.L., Aerolíneas Ejecutivas De América C.A, Constructora J&K, C.A., Inversiones Tom S.A., Plástico Celia Cxa, , Inversora Cablecentro Cxa, Inversora Santoro Cxa, Aja Beach Club S.R.L., Peravia Group, Llc., Construcciones Cohombral Co, S.R.L., Save Just Buy Import Sjbi, S.R.L., Caribbean Of Senses Carsen, S.R.L., Casa Italia Maracay, Inversiones San Marcroma Cxa, Inversiones Auyante Puy, Kemasik Inversiones, Eirl., Intercambio Coorporativo, Srl., Gaf Natural Gas & Oil Terminal, Srl., Plasticos Rositere Cxa, Televisora Tic.Tv, America Siol Innvation Cr, S.A., Celia Investment, World Automotive Of Florida Inc, Hampton Chrysler Dodge & Jeep Inc, Kegan Investment Corp, Space Big, Cxa, City Traveler Center, S.A., Grupo Bornheim, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Lomert Realty Business, Srl. (Registro Mercantil No. 93561sd), Canteras Del Trópico, Srl. (Registro Mercantil No. 44427sd), Intercambio Corporativo Dr, Srl. (Registro Mercantil No. 41274sd), Constructora Y Talleres De Ensamblaje Del Caribe, Srl. (Registro Mercantil No. 101783sd), Inmobiliaria María, Srl., Inversiones María S.R.L., Impresos Latinoamericanos C.A., Aguilar Corp.

    Así como de manera directa los señores José Luis Santoro Castellano, Gabriel Arturo Jiménez Aray, Daniel Alejandro Morales Santoro, Nelson Serret Sugrañez, Jorge Serret Sugrañez, María Cristina Martiradonna de Santoro, Patricia Cristina Santoro Martiradonna, Simón José Jiménez Salas, Evelyn Serret Aponte de Santana, Nelson Cabral Veras, Sandro José Santoro Garro, Rebeca Elena Santoro Garro, Carlos Enrique Muñoz Parraga, Karla Andreina Ferro de Aponte, Cristina Santoro Martiradonna.

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