Envían a prisión a presidente de la Financiera Oriental por acusación de fraude
Otros tres involucrados en el caso fueron dejados en libertad bajo fianza
Wander Santana
Solo fue enviado a prisión uno de los cuatro directivos de la Corporación de Crédito Oriental S.A. acusados por un fraude de 1,600 millones de pesos a decenas de personas en Santo Domingo Este y en el Distrito Nacional.
Roberto Eduardo López Santiago, presidente de la entidad, fue enviado por tres meses de prisión preventiva a la cárcel de Najayo en San Cristóbal, mientras que contra Robert Eduard López Nuñez, Ar Maybert López Nuñez y Cristina Duversies, el magistrado Alejandro Vargas dictó una fianza de 500 Mil pesos mediante contrato, no podrán salir del país, y deberán presentarse periódicamente ante la fiscalía.
De acuerdo con algunas de las querellas depositadas en contra de los imputados, no es la primera vez que el principal acusado, Roberto Eduardo López Santiago, se ve involucrado en un caso de estafa. Supuestamente, en 1997 estuvo bajo investigación de las autoridades norteamericanas por un fraude que se hizo a través de la empresa Remesas América Oriental.
La información de la Fiscalía establece que en contra de los apresados, quienes forman parte del consejo de administración de la Financiera Oriental, S.A. y Corporación de Crédito Oriental, S.A. se habían presentado decenas de querellas.
El grupo es acusado de estafa, falsificación de documentos, lavado de activos, asociación de malhechores y violación a la Ley Monetaria y Financiera.
De acuerdo con el abogado Amadeo Peralta, quien representa a veinte de los afectados, durante algunos allanamientos realizados por la Fiscalía del Distrito Nacional se incautaron 15 apartamentos, una casa y lujosos vehículos.
Peralta dijo que la entidad se dedicaba a la captación de recursos en dólares y no reportaba a la Superintendencia de Bancos gran parte de las captaciones que recibía, lo cual dejó a la entidad en un estado de cesación de pagos, por lo que no daban respuesta a las solicitudes de devolución de capitales requeridas por los depositantes.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
Continuar con Google