Medida coerción a Tremols Payero continúa hoy
La DGII detectó la defraudación tras un reporte de una de las empresas
Cristian N
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional José Alejandro Vargas recesó para las 11:00 de la mañana de hoy la continuación del conocimiento de la medida de coerción al grupo empresarial Tremols Payero por fraude tributario, perjurio, elaboración y comercio clandestino de productos gravados, uso de documentos falsos, asociación de malhechores, estafa y lavado de activos.
La presunta red de defraudación fiscal dirigida por el Grupo empresarial Tremols Payero fue descubierta cuando la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) detectó Licores y Bebidas del País (Libepa) reportó compras por valores multimillonarios a otra empresa del mismo grupo.
En la solicitud de medida de coerción de la Fiscalía del Distrito Nacional, se afirma que Ramón Rafael Tremols Payero, principal ejecutivo del grupo, y los miembros, Eddy Tremols Payero, Leonardo Tremols Payero, Rafael Tremols Acosta, Eduardo Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly Cruz López y Doris López Urbáez, defraudaron al Estado con más de cuatro mil millones de pesos.
La DGII detectó inexistencia de coincidencia entre los ingresos de la empresa proveedora y los egresos de Libepa, que utilizó los números de comprobantes fiscales generados por el supuestos emisor para sus tentar costos, gastos o créditos, sin existir evidencia ni indicios capaces de establecer que los montos que dedujo como gastos, fueron ingresos para el supuesto emisor.
También la ausencia de patrimonio de las supuestas empresas emisoras de números de comprobantes fiscales, tipificados no solo por la falta de activos sino, además, por la ausencia de importaciones, fabricación o cualquier otro tipo de proceso productivo o comercial que les permitan el suministro de las supuestas materias primas requeridas por Libepa, Inhabilitación de los números de Comprobantes Fiscales, entre otros aspectos.
El Ministerio Público establece que ese mismo modus operandi eran empleados por Licores y Bebidas Dominicana (Libedom), Suplidores Generales Dominicanos (Supligerdo), Dominican Hotel Registes Company (Doterco), Bodegas de Iberia y Licores Royal.
Cristian Natanael CabreraPeriodista dominicano nacido en Santo Domingo, experto en temática de la comunidad dominicana en EE.UU.
Hogla Enecia Pérez
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