Prisión preventiva para gerente de tienda donde DNCD decomisó RD$20 MM
Buscan a Ernesto Reyes Valerio, sindicado como el cabecilla de la red dedicada al lavado de dinero
Diario Libre
SANTO DOMINGO.- El juez de Atención Permanente de la Provincia Santo Domingo dictó tres meses de prisión preventiva contra la gerente de una tienda de ropa que supuestamente lavaba dinero procedente del narcotráfico y en la que fueron encontrados más de RD$20 millones en efectivo.
El magistrado suplente Guillermo Germán encontró evidencias suficientes para enviar a la cárcel de Najayo a la señora Victoria María Reynoso Holguín, mientras la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persigue al nombrado Ernesto Reyes Valerio, sindicado como el cabecilla en el país de una red que se dedica al lavado de dinero.
La ‘Tienda Vistar', ubicada en la Plaza Popular, en la Avenida Sabana Larga, en el Ensanche Ozama, fue allanada este lunes.
En la vivienda de Reynoso Holguín, número 48 de la calle Costa Rica, en el mismo sector de Santo Domingo Este, las autoridades hallaron decenas de recibos y documentos podrían facilitar al Ministerio Público formalizar una acusación de lavado de activos contra los imputados.
El monto exacto ocupado, si la alta suma en dólares es llevada a pesos, alcanza los RD$20,547,822.00, recursos que están en poder de las autoridades. "Esta investigación no se detiene hasta llegarle a los patrocinadores de estas operaciones ilícitas en Estados Unidos", dijo la DNCD en un comunicado.
El magistrado suplente Guillermo Germán encontró evidencias suficientes para enviar a la cárcel de Najayo a la señora Victoria María Reynoso Holguín, mientras la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) persigue al nombrado Ernesto Reyes Valerio, sindicado como el cabecilla en el país de una red que se dedica al lavado de dinero.
La ‘Tienda Vistar', ubicada en la Plaza Popular, en la Avenida Sabana Larga, en el Ensanche Ozama, fue allanada este lunes.
En la vivienda de Reynoso Holguín, número 48 de la calle Costa Rica, en el mismo sector de Santo Domingo Este, las autoridades hallaron decenas de recibos y documentos podrían facilitar al Ministerio Público formalizar una acusación de lavado de activos contra los imputados.
El monto exacto ocupado, si la alta suma en dólares es llevada a pesos, alcanza los RD$20,547,822.00, recursos que están en poder de las autoridades. "Esta investigación no se detiene hasta llegarle a los patrocinadores de estas operaciones ilícitas en Estados Unidos", dijo la DNCD en un comunicado.
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