Someten ex ejecutivos Mercantil ante Fiscalía
Los abogados piden al fiscal enviar el caso a Instrucción
Federico Méndez
SANTO DOMINGO. El Banco Central y la Superintendencia de Bancos depositaron ayer en la Fiscalía del Distrito Nacional una querella en la que acusan al ex presidente del Banco Mercantil, Andrés Aybar Báez, y otros cinco antiguos ejecutivos de esa entidad de haber cometido un fraude por RD$6,500 millones.
Los demás sometidos son la ex vicepresidenta de administración y finanzas, Evelyn Altagracia Pérez Montandón; el ex presidente del Consejo de Directores, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez; Ramón Aref Henríquez Risk, quien fuera vicepresidente de Operaciones y Tecnología; el vicepresidente de Auditoría, José Manuel Mateo Contreras, y Rafael Maximiliano Moya Hernández, vicepresidente de Control Financiero.
Los abogados que representan al Estado en el caso, Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo, Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín anunciaron la acción en rueda de prensa. Alegan que los ex ejecutivos bancarios incurrieron en delitos de falsedad en escritura, estafa calificada, abuso de confianza calificado, alteración y manipulación de datos y documentos.
Asimismo, que la falsificación y manipulación irregular de documentos se hizo con la intención de desviar la fiscalización e investigación de las autoridades monetarias y financieras, y para elaborar y aprobar balances de estados financieros adulterados o falsos. Asimismo, para ocultar operaciones fraudulentas.
En la querella dicen que mediante la creación, real en pocos casos y ficticia en casi todos, generaron una serie de empresas que emitían cheques con firmas de personas inexistentes, beneficiarios ficticios y endosantes inexistentes e irregulares.
Otras infracciones serían el trasiego o desvío fraudulento de recursos para favorecer a altos ex directivos y ejecutivos, mediante nóminas fuera de libro, bonos especiales, compra de vehículos de lujo, entre otros. Según los abogados, Aybar Báez ordenó el 21 de octubre de 1997 la operación de cuentas con su firma y la de Oller, Pérez Montondón y Reyes, con nombres ficticios y la advertencia expresa de que bajo ninguna circunstancia se debían entregar informaciones escritas a los clientes.
Otras de las supuestas acciones fraudulentas son la creación de empresas que nunca cumplieron con los requisitos legales de constitución, como Servivalores S.A. , Adminvest, y SAT, S.A. Además que las cuentas Valmer, Prinsa Comercial o Roi Consulting, Asesores y Consultores, Micro G Consulting y Alco Solutions, carecían de soporte jurídico. "Para poner en contexto y en su justa medida los señalamientos, basta indicar que sólo la cuenta Servinvest manejó operaciones en el año 2003 por RD$3,000 millones y la misma cuenta manejó en el año 2001 valores que suman la friolera de RD$3,129 millones", dicen.
[b]"Haré las aclaraciones pertinentes"[/b]
El ex gerente del Banco Mercantil, Andrés Aybar comentó ayer a DL que se había enterado de la querella por la prensa. "No puedo emitir todavía ningún juicio sobre las imputaciones porque no he visto la querella".
Aybar comentó que desde que conoció la intención de las autoridades de instruir un expediente judicial había contactado algunos abogados, pero no ofreció detalles sobre la oficina que asumirá su defensa. El ex banquero dijo que visitaría a las autoridades. "Estoy dispuesto a hacer las aclaraciones pertinentes como he hecho desde el principio. Estoy aquí para hacer frente a cualquier situación", advirtió.
Los demás sometidos son la ex vicepresidenta de administración y finanzas, Evelyn Altagracia Pérez Montandón; el ex presidente del Consejo de Directores, Eduardo Jacinto Alejandro de Castro Sánchez; Ramón Aref Henríquez Risk, quien fuera vicepresidente de Operaciones y Tecnología; el vicepresidente de Auditoría, José Manuel Mateo Contreras, y Rafael Maximiliano Moya Hernández, vicepresidente de Control Financiero.
Los abogados que representan al Estado en el caso, Ramón Pina Acevedo, Artagnán Pérez Méndez, Carlos Salcedo, Jorge Luis Polanco y José Lorenzo Fermín anunciaron la acción en rueda de prensa. Alegan que los ex ejecutivos bancarios incurrieron en delitos de falsedad en escritura, estafa calificada, abuso de confianza calificado, alteración y manipulación de datos y documentos.
Asimismo, que la falsificación y manipulación irregular de documentos se hizo con la intención de desviar la fiscalización e investigación de las autoridades monetarias y financieras, y para elaborar y aprobar balances de estados financieros adulterados o falsos. Asimismo, para ocultar operaciones fraudulentas.
En la querella dicen que mediante la creación, real en pocos casos y ficticia en casi todos, generaron una serie de empresas que emitían cheques con firmas de personas inexistentes, beneficiarios ficticios y endosantes inexistentes e irregulares.
Otras infracciones serían el trasiego o desvío fraudulento de recursos para favorecer a altos ex directivos y ejecutivos, mediante nóminas fuera de libro, bonos especiales, compra de vehículos de lujo, entre otros. Según los abogados, Aybar Báez ordenó el 21 de octubre de 1997 la operación de cuentas con su firma y la de Oller, Pérez Montondón y Reyes, con nombres ficticios y la advertencia expresa de que bajo ninguna circunstancia se debían entregar informaciones escritas a los clientes.
Otras de las supuestas acciones fraudulentas son la creación de empresas que nunca cumplieron con los requisitos legales de constitución, como Servivalores S.A. , Adminvest, y SAT, S.A. Además que las cuentas Valmer, Prinsa Comercial o Roi Consulting, Asesores y Consultores, Micro G Consulting y Alco Solutions, carecían de soporte jurídico. "Para poner en contexto y en su justa medida los señalamientos, basta indicar que sólo la cuenta Servinvest manejó operaciones en el año 2003 por RD$3,000 millones y la misma cuenta manejó en el año 2001 valores que suman la friolera de RD$3,129 millones", dicen.
[b]"Haré las aclaraciones pertinentes"[/b]
El ex gerente del Banco Mercantil, Andrés Aybar comentó ayer a DL que se había enterado de la querella por la prensa. "No puedo emitir todavía ningún juicio sobre las imputaciones porque no he visto la querella".
Aybar comentó que desde que conoció la intención de las autoridades de instruir un expediente judicial había contactado algunos abogados, pero no ofreció detalles sobre la oficina que asumirá su defensa. El ex banquero dijo que visitaría a las autoridades. "Estoy dispuesto a hacer las aclaraciones pertinentes como he hecho desde el principio. Estoy aquí para hacer frente a cualquier situación", advirtió.
Federico Méndez
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