Testaferro de Rubiales creó ocho empresas en República Dominicana

Israel Dorado, hombre de confianza del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales y, según la Guardia Civil, testaferro en República Dominicana de la trama alimentada con contratos deportivos, creó hasta ocho sociedades en el país del sde 2021 a la fecha. 

Todas las empresas están relacionadas con el sector inmobiliario y del ocio. Dorado, supuestamente y según la investigación, trasladaba al país el dinero negro obtenido de manera fraudalenta gracias a los negocios de la red. El medio español, The Objective, ha tenido acceso a registros que muestran los movimientos del exfutbolista del Granada y socio en España de Francisco Javier Martín Alcaide, Nene.

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La trama Rubiales en Dominicana

En los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2022, Dorado registró cinco sociedades con nombres muy similares. Tres65 Hotel Club Experience, 365 Alma Cortecito Spa, 365 Heaven on Earth Spa, Grupo 365 Cortecito y 365 Cortecito Beach Club. La mayoría de estas sociedades, que incluyen un complejo turístico de primer nivel, están la zona del Cortecito en el municipio de La Altagracia, muy cerca de Bávaro y del resort de lujo de Gruconsa.

El ingenio del futbolista granadino y exdirector de la televisión del Granada Club de Fútbol hizo que en enero de 2023 crease un sociedad con el nombre de Muchos Líos Punta Cana. Quedaban apenas unos meses para que Rubiales saliera de la federación española de fútbol y el punto de mira ya estaba puesto en la gestión de la directiva de la federación. Al igual que las otras empresas, las actividades están muy abiertas, pero centradas en el ocio, la diversión, las discotecas y las promociones inmobiliarias. En el mismo mes de enero, Dorado, integrante del clan granaíno junto a Nene y Rubiales, puso en marcha ValentinaMariaPC, que tiene como objeto la administración de complejos turísticos. 

Según la investigación de la Guardia Civil, Nene, su mujer –Purificación Rufino– e Israel Dorado habrían participado en un entramado societario para realizar inversiones inmobiliarias destinadas a la explotación turística en España y Dominicana. A esta red estaría accediendo Rubiales tras su dimisión como presidente de la RFEF.

Investigación de la Guardia Civil

La Guardia Civil ha detectado operativas compatibles relacionadas con el blanqueo de capitales de los fondos recibido por Dismatec –empresa en España de Nene–de la constructora Gruconsa. Así, la investigación también destaca que la trama habría constituido sociedades a nombres de terceros en el país. Estas empresas servirían para la canalización de dinero en efectivo al extranjero.

Según el sumario desde febrero de 2021 hasta hoy, Dorado, detenido el 25 de marzo en Barajas por presuntos delitos de blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, ha viajado frecuentemente a República Dominicana. En estos viajes ha tenido como acompañante a Nene. El papel de Dorado podría ser el de testaferro. Durante la investigación del caso Rubiales, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha localizado dos transferencias de Rubiales a Dominicana. En total, superaron los 567.000. Los traspasos tuvieron lugar tras ser destituido.

Las empresas de ‘Nene’

Francisco Javier Martín Alcaide, Nene, socio y amigo íntimo de Rubiales e investigado tras los registros en la Federación Española de Fútbol, también creó una sociedad offshore en República Dominicana. Lo hizo solo unos días después de que Rubiales renunciase al cargo de presidente de la RFEF. Los datos analizados por THE OBJECTIVE a partir de registros y fuentes en el país muestran que, al menos, ya tenía otra firma dad de alta desde el mes de noviembre del 2022. 

Diario Libre

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