Capacitarán en Ley 155-17 contra Lavado de Activos
SANTO DOMINGO. Los Ministerios de la Presidencia y de Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de la República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI) iniciarán este lunes un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17, Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en la República Dominicana.
Para el primer entrenamiento fueron convocados 100 representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.
Las capacitaciones continuarán mañana martes con las compañías de seguros y reaseguros, otro sector incluido dentro de la lista de sujetos que están obligados a diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en la materia.
También recibirán el entrenamiento: los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, establecimientos de venta de armas de fuego, casas de empeño, agentes inmobiliarios y constructoras, bancos de ahorros y créditos, fiduciarias, factoring, abogados, notarios y profesionales jurídicos.
La formación será impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas.