|Impuestos|
| 06 DIC 2017, 12:00 AM
Investigación

Casinos Dream logró durante años evadir el pago de impuestos en la DGII

Los representantes de los casinos Dream solicitaron a principios de noviembre la prescripción de la millonaria deuda impositiva dejada en el país, tras haber cumplido los tres años que permite el Código Tributario para prescribir.

La deuda corresponde a impuestos de casinos, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos.
La deuda corresponde a impuestos de casinos, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos.
20171206 https://www.diariolibre.com


SANTO DOMINGO. El Estado dominicano perdería la suma de unos RD$637,420,000 luego de que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) dejara vencer una deuda de impuestos acumulada por la empresa Dream Casinos Corporation.

La información descansa en varias solicitudes de prescripción hecha a Impuestos Internos por Edward Zbigniew Kremblewski, en representación de Andrew Pajak, exgerente de la referida compañía con respecto a las deudas que entre julio de 2012 al 5 de noviembre de 2014 generaron los casinos que manejaba la empresa y a las que Diario Libre tuvo acceso.

En cartas dirigida al director de la DGII, Magín Díaz, entre el pasado 7 y 10 de noviembre de este año, Dream Casinos pide la prescripción de las deudas acumuladas con las operaciones de los casinos Hamaca, del Hotel Be Live Hamaca; Grand Oasis Marien, ubicado en el Hotel Be Live Grand Marien; casino Punta Cana Grand, situado en el Hotel Be Live Grand Punta Cana; casino Riu Bachata, del Hotel Riu Bachata, en Puerto Plata; Riu Palace, Hotel Riu Palace Macao, Higüey; casino Fiesta Palace, del Hotel Fiesta Palace Resort, Bávaro y el casino Dominicus, instalado en Bayahibe.

La deuda correspondiente a los impuestos de casino, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos, tuvieron origen cuando la empresa Dream de dueños canadienses operaba 12 casinos en seis provincias del país, (hasta la fecha se creía que eran once), y ahora solicitan la extinción mediante la aplicación de los artículos 21 al 25 de la Ley 11-92 del Código Tributario de la República Dominicana, que hace referencia a la prescripción, acción que priva al Estado de la posibilidad de exigir el desembolso de los tributos adeudados.

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Conforme al referido reglamento los requerimientos del pago de impuestos prescriben a los tres años, y solo se interrumpe por la notificación de la obligación tributaria efectuada por el sujeto pasivo, realizada esta por la administración; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación hecho por el sujeto pasivo, sea en declaración tributaria, solicitud o en cualquier otra forma o por la realización de cualquier acto administrativo o judicial tendiente a ejecutar el cobro de la deuda.

“Se cumple si no ha habido ninguna acción que la interrumpa, por ejemplo, si durante este tiempo la oficina de grandes contribuyentes de la DGII identificó que hubo un incumplimiento y le manda una carta, esa notificación interrumpe la prescripción, sin embargo, si durante tres años nunca le enviaron una notificación ahí se cumple la prescripción”, explicó a este diario una economista experta en el manejo tributario quien prefirió mantener su nombre anónimo.

Los representantes de Dream hacen la solicitud, basados en que de noviembre de 2014 -cuando Dream Casinos dejó de funcionar- al mismo mes en 2017, se cumpliría el tiempo establecido para la prescripción del cobro de la deuda de impuestos que mantienen con el país, según resaltan en su solicitud.

El negocio de los casinos Dream quebró luego de que a finales de 2014 se viera en medio de un escándalo internacional, tras descubrirse una mafia hecha supuestamente por los hermanos canadienses Francesco y Antonio Carbone, a uno de los inversionistas más importantes de Canadá, Michael Degroote, de quien se dice que entre 2010 y 2014 invirtió alrededor de US$112 millones para negocios en juegos de azar en República Dominicana, pero no le reportaron las ganancias.

La empresa llegó a manejar además alrededor de 1,000 bancas de apuesta en todo el territorio nacional. En enero de 2015, se dieron a conocer las actividades fraudulentas en la que se veía involucrado Casinos Dream en el país, y es cuando la exfiscal del Distrito Yeni Berenice, solicita prisión preventiva contra Antonio Carbone, por presunto intento de homicidio al administrador de los casinos, Fernando Báez Guerrero. Andrew Pajak fue acusado de fraude en las cortes de Ontario, Canadá, junto a los Carbone, mientras en agosto de este año el empresario canadiense Antonio Carbone, fue condenado a 20 años de prisión en suelo dominicano.

Casinos Dream logró durante años evadir el pago de impuestos en la DGII
El gerente del Dream Casinos Corporation, Antonio Carbone, fue enviado en 2015 a la cárcel de La Victoria.

Diario Libre también tuvo acceso a una solicitud que se hizo en 2014 a una empresa consultora, que tiene acceso a los informes de la DGII y a través de estos desglosaron la deuda que mantenía Dream por los casinos en Impuestos Internos. De acuerdo a este informe, todos los casinos Dream quedaron con una deuda pendiente, la mayor RD$21,316,308.54 la ostentaba el casino Diamante, le seguía el Matum con RD$15,221,618.06, Dominicus y Riu Palace, respectivamente, con deudas de casi RD$7 millones, Coral Costa Caribe con RD$6,021,694.58, la de Jack Tar, Diamante Gran Oasis Marien, Hamaca, superaban los RD$5 millones y Diamante Punta Cana Grand y casino Fiesta Palace, con cerca de RD$5 millones.

Aparece además una deuda por RD$2,574,999.60 con el nombre específico de Dream Casinos Corporation SRL, lo que suma RD$84,767,518.11 el acumulado de lo adeudado por esta compañía hasta ese año.

El compromiso económico que mantenían estos casinos, de acuerdo al informe de la consultora, estarían generando recargos e intereses, los cuales se contabilizaban hasta 2014 en RD$72,241,948.11. Un monto que a 2017 debió ascender, pues según se informó a esta deuda de más de RD$157 millones que dejó hace tres años, en el primer mes de atraso se le debió aplicar un 11.10 por ciento de recargo e interés y del segundo mes en adelante un 5.10 por ciento.

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Solo el casino Costa Caribe, del hotel Coral Costa Caribe, este medio confirmó que su deuda subió cuatro veces la cantidad adeudada pasando de RD$6,021,694.58 en 2014 a RD$27, 140,000 a la fecha.

En el caso específico del casino Riu Palace, ubicado en Higüey, la deuda se estuvo generando hasta junio de 2016 y en la actualidad se encuentra en el Departamento de Legal de la DGII según se comprobó durante el proceso de investigación.

Un cálculo rápido utilizando el referido porciento indica que esos RD$157 millones estarían generando unos RD$8 millones de interés mensual que a la fecha podría ya alcanzar los RD$637,420,000.

El pago de impuestos de los casinos es una acción que debe efectuarse directamente en Impuestos Internos conforme lo establece la Ley 351-64. Los gravámenes que generan se pagan por máquinas tragamonedas y mesas, según explica el director de Casinos y Juegos de Azar, Oscar Chalas, quien además revalidó a este medio la existencia de la deuda millonaria dejada por casinos Dream que estima supera los RD$100 millones.

Personas consultadas apuntan su dedo acusador a la desidia del cobro de la deuda de impuestos, a Roberto Leonel Rodríguez Estrella y Rafael Jáquez Hernández, el primero enlace entre Impuestos Internos y la Comisión de Casinos, y el segundo, exdirector de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar.

“Perseguir el cobro de esa deuda era una competencia directa de Impuestos Internos”, manifestó Chalas ante la interrogante del manejo de las autoridades para hacer cumplir el pago.

Un alto funcionario de la DGII, perteneciente a una gestión pasada pero que abarcó parte del período en cuestión, precisó que la persecución de cobro a los casinos le correspondía a la Oficina de Grandes Contribuyentes de esta entidad pública. Otra fuente explicó que además del titular de este departamento también el director de Casinos está encargado de determinar el procedimiento a seguir cuando un casino incumple con el pago del gravamen.

“Los impuestos a los casinos están relacionados con el tema de las mesas de juego y máquinas tragamonedas, por lo que hay una cantidad asignada en función de cada mesa, entonces, corresponde a la DGII, quien en ese tiempo hacía las publicaciones en la prensa y en su página, dar seguimiento a que presentaran una declaración y pagaran cada mes. Se hacía cinco días después de cada mes, la declaración dice las mesas que tienen y el valor a pagar”, detalló esta fuente.

El calendario del contribuyente publicado mes tras mes en la página de Impuestos Internos confirma esta declaración. Los impuestos a los casinos se cobran los días cinco de cada mes, si cae fin de semana, se publica el día más próximo, por lo general, el siete. De manera que el pago de los casinos Dream fue pasado por alto durante 28 meses y 840 días entre 2012 y 2014 período en el que se acumuló la deuda.

Casinos Dream logró durante años evadir el pago de impuestos en la DGII

Oficiales de control de contribuyentes consultados coincidieron en que Dream casinos recibía la notificación de la deuda de manera electrónica.

“Antes la Oficina de Grandes Contribuyentes coordinaba y distribuía la responsabilidad de cobrar en algunas zonas donde habían casinos. Había una unidad de seguimiento a los juegos de azar que generaba unos reportes electrónicos de quienes no habían efectuado el pago y le daban seguimiento al cumplimiento, sino cumplían, le notificaban y le daban un plazo de cinco días para que paguen con los recargos y las moras correspondientes”, subrayó.

Esta unidad debía dar seguimiento al pago de alrededor de 75 casinos que hay en el país. Personas consultadas apuntan su dedo acusador a la desidia del cobro de la deuda, al encargado de la Oficina de Grandes Contribuyentes, específicamente se refieren a Roberto Leonel Rodríguez Estrella, quien en el período citado 2012-2014 fue subdirector de jurídica en la DGII y fungía como enlace entre esta entidad y la Comisión de Casinos, y el exdirector de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, Rafael Jáquez Hernández.

A pesar de que tanto los representantes de los casinos Dream están conscientes de la deuda que dejaron así como las actuales autoridades de la Dirección de Casinos, a la vista del público no aparece registrada. Un rastreo en línea hecho a once de los doce casinos indica que su régimen de pago es normal.

Casinos Dream logró durante años evadir el pago de impuestos en la DGII
El casino Diamante, ubicado en el hotel Sheraton, formaba parte de los casinos Dream.
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