DGII cita tres empresas más evaden RD$300 millones
DGII da plazo 5 días a Miles Investment, Julia e Instalaciones Díaz Marte, C. Por A.
Diario Libre
SANTO DOMINGO. La Dirección General de Impuestos Internos dio un plazo de cinco días laborables a tres nuevas empresas emisoras de comprobantes fiscales, así como a sus empresas receptoras para que se presenten ante la Gerencia de Gestión de Registro de Contribuyentes y Cobranzas, a fin de aportar la documentación probatoria de las ventas realizadas.
Las empresas citadas, mediante espacio pagado, son Miles Investment, RNC número 1-30-50339-7, a nombre de Juan Carlos Vargas Checo; Julia, S.A. RNC 1-01-20473-7, a nombre de Hann Shiou Hu e Instalaciones Díaz Marte, C por A, RNC 1-30-01414-2.
Estas empresas no han podido ser ubicadas y tienen el mismo patrón de comportamiento de Dragonfly y las otras, razón por la que Impuestos Internos está detrás de sus paradero, ya que tienen transacciones millonarias y no han hecho declaraciones juradas, mientras que terceros reportan ventas por cientos de millones de pesos.
En el caso de Instalaciones Díaz Marte, se informó que sus operaciones en la emisión de comprobantes fiscales superan los RD$300 millones. De comprobarse que estas empresas están en la misma práctica que otras 81 anteriores serán igualmente sometidas a la justicia para tratar estos casos en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Hasta el momento, Impuestos Internos sometió a la justicia a 8 empresas emisoras de comprobantes fiscales y a 81 vinculantes por cometer fraude con los comprobantes fiscales por más de RD$500 millones.
Sólo la empresa Dragonfly había emitido y cobrado comprobantes fraudulentos por RD$450 millones, según la Fiscalía del Distrito Nacional.
Algunas de las empresas vinculantes, habían facturado hasta 62 millones de pesos. Dentro de las vinculantes hay restaurantes, inmobiliarias, empresas eléctricas y firmas de auditores.
La Fiscalía dictó medida de coerción en contra de algunos de los implicados en el fraude millonario en contra del Estado.
Las empresas citadas, mediante espacio pagado, son Miles Investment, RNC número 1-30-50339-7, a nombre de Juan Carlos Vargas Checo; Julia, S.A. RNC 1-01-20473-7, a nombre de Hann Shiou Hu e Instalaciones Díaz Marte, C por A, RNC 1-30-01414-2.
Estas empresas no han podido ser ubicadas y tienen el mismo patrón de comportamiento de Dragonfly y las otras, razón por la que Impuestos Internos está detrás de sus paradero, ya que tienen transacciones millonarias y no han hecho declaraciones juradas, mientras que terceros reportan ventas por cientos de millones de pesos.
En el caso de Instalaciones Díaz Marte, se informó que sus operaciones en la emisión de comprobantes fiscales superan los RD$300 millones. De comprobarse que estas empresas están en la misma práctica que otras 81 anteriores serán igualmente sometidas a la justicia para tratar estos casos en el ámbito penal y en el ámbito administrativo. Hasta el momento, Impuestos Internos sometió a la justicia a 8 empresas emisoras de comprobantes fiscales y a 81 vinculantes por cometer fraude con los comprobantes fiscales por más de RD$500 millones.
Sólo la empresa Dragonfly había emitido y cobrado comprobantes fraudulentos por RD$450 millones, según la Fiscalía del Distrito Nacional.
Algunas de las empresas vinculantes, habían facturado hasta 62 millones de pesos. Dentro de las vinculantes hay restaurantes, inmobiliarias, empresas eléctricas y firmas de auditores.
La Fiscalía dictó medida de coerción en contra de algunos de los implicados en el fraude millonario en contra del Estado.
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