Hacienda presenta avances en lucha contra el lavado de activos

SANTO DOMINGO. El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero, presentó ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) los avances que República Dominicana ha alcanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Planteó que en dos años se ha transformado el marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema anti lavado y anti terrorismo con acciones concretas.

Entre las acciones ejecutadas citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.

Explicó que con el sector privado se ha desarrollado un trabajo conjunto sobre el tema.

Diario Libre