HSBC pagará 43 millones como acuerdo por lavado de dinero
El banco y los fiscales informaron el jueves que el acuerdo pone fin a la investigación
Diario Libre
GINEBRA. HSBC pagará 40 millones de francos suizos (43 millones de dólares) como parte del acuerdo por una investigación de la fiscalía de Ginebra por acusaciones de que el banco ayudó a que algunos acaudalados clientes evadieran impuestos.
El banco y los fiscales informaron que el acuerdo pone fin a la investigación sobre HSBC Private Bank (Suisse) SA y personas desconocidas por sospechas de lavado de dinero agravado. La pesquisa se inició luego de que un ex empleado filtrara a las autoridades francesas una lista de miles de supuestos evasores de impuestos.
Francia compartió dicho listado con otros gobiernos, que iniciaron las investigaciones, y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otras organizaciones noticiosas descubrieron que la institución bancaria ocultó millones de dólares para sus clientes millonarios.
HSBC señaló que ha mejorado sus prácticas para evitar que sus clientes usen el banco "para evadir impuestos o lavar dinero" y redujo drásticamente su número de cuentas de 30.000 a 10.000.
El procurador de Ginebra señaló que el acuerdo del jueves "evita las incertidumbres de un largo y complejo proceso legal".
El banco y los fiscales informaron que el acuerdo pone fin a la investigación sobre HSBC Private Bank (Suisse) SA y personas desconocidas por sospechas de lavado de dinero agravado. La pesquisa se inició luego de que un ex empleado filtrara a las autoridades francesas una lista de miles de supuestos evasores de impuestos.
Francia compartió dicho listado con otros gobiernos, que iniciaron las investigaciones, y el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación y otras organizaciones noticiosas descubrieron que la institución bancaria ocultó millones de dólares para sus clientes millonarios.
HSBC señaló que ha mejorado sus prácticas para evitar que sus clientes usen el banco "para evadir impuestos o lavar dinero" y redujo drásticamente su número de cuentas de 30.000 a 10.000.
El procurador de Ginebra señaló que el acuerdo del jueves "evita las incertidumbres de un largo y complejo proceso legal".
Diario Libre
Continuar con Google