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|Caso Odebrecht|
| 05 JUN 2018, 12:00 AM

Panamá envió información de familiares y empresas de vinculados a Odebrecht

La Procuraduría analiza los documentos recibidos

La Procuraduría rastrea las transacciones entre Odebrecht, Rondón y funcionarios.
La Procuraduría rastrea las transacciones entre Odebrecht, Rondón y funcionarios.
20180605 https://www.diariolibre.com

SANTO DOMINGO. El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez, recibió de su homóloga de Panamá, Kenia Porcell, información sobre la existencia o no de productos financieros de los 14 imputados en el caso Odebrecht y sus familiares en el sistema financiero panameño.

En la carta rogatoria para subvencionar el pedido de cooperación jurídica internacional en materia penal, la Procuraduría solicitó mediante el oficio 05602, los montos de los productos financieros que tengan Ángel Rondón Rijo, Conrado Pittaluga, Víctor Díaz Rúa, Temístocles Montás, Andrés Bautista, Radhamés Segura, Ruddy González, Máximo D’Oleo, César Sánchez, Bernardo Castellanos de Moya, Roberto Rodríguez Hernández, Julio César Valentín, Tommy Alberto Galán y Alfredo Pacheco Osoria en la referida nación, así como copias de las transferencias bancarias que se han hecho desde enero del 2001 hasta el 31 de diciembre del 2014.

En el documento también se mencionan veinte personas, entre ellas esposas, hijos, hermanos y allegados de los señalados por el Ministerio Público como quienes recibieron los US$92 millones que pagó Odebrecht en sobornos para ser favorecida con obras del Estado.

“De igual forma informarnos si poseen participación en calidad de titulares de participación, socios, directores o gestores de alguna razón social, registrada en la República de Panamá, en cuyo caso requerimos se nos suministren todos los documentos constitutivos y de cualquier tipo que se mantenga en registro de estas razones sociales”, dijo Rodríguez en su instancia.

La Procuraduría no solo solicitó esas informaciones a Panamá sino también a Argentina, España y Bahamas.

El 9 de junio vence el plazo que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, dio al Ministerio Público para presentar acusación contra los funcionarios, exfuncionarios, abogado y empresarios imputados por el ilícito penal admitido por la constructora Odebrecht.

Certificaciones de 51 empresas

En el documento se pide además certificaciones de todas las documentaciones existentes en los registros de Panamá sobre las empresas o compañías AAA Dominicana, Agroindustrial Los Ángeles, Consultores & Contratistas Conamsa, Roymar, Hacienda Los Ángeles, Arma, Heaven Ocean Management Corp, Sky River Trading, Adeline Gruop Corporation, Lashan Corp, Conamsa Internacional, Grupo Roymar, Manestle Corporation, Ilbrec Investment Limited y Halmar Asociados.

También Corporación Alianza Platina, Blue Sky Invest & Trade Corp, Elohei Assets Corp, Brendon Villages Corp, Consultores Nuevo Sur, Sanabria Internacional, Corporación Comercial Estrella de Mar, Soluciones Comerciales El Valle, Westfield Holdings Group, United Logistic Group, Castland Holding, Climate State, Lancaster International Service, Bayside Capital Holdings, Bayside Marketing Incorporated, Venmorely Investments y Sociedad Interamericana de Agua y Servicios (Inassa). De igual modo AAA Servicios, Bienes Raices Dominicana, Corporación Monteverde, Oriental Sidewalk, Mykonos Administration, AB Investments, ALMI Investment, Certified Motor, Esper, Scottsmoor Enterprises Corp, Riverplate Group Corp, Tekcars, Rebus Limited, Tekparts, Newport Consulting, Aragon Business Consulting, Tape International Investment, SLF Consulting y Tarapacá.

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