POLÍTICA
| 26 MAY 2017, 12:00 AM

Hacienda reconoce bancas ilegales duplican a las que cumplen con registro


Proliferación de las bancas de apuesta ilegales sobrepasa la capacidad estatal de controlarlas.
Proliferación de las bancas de apuesta ilegales sobrepasa la capacidad estatal de controlarlas.
20170526 https://www.diariolibre.com

SANTO DOMINGO. El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, admitió este jueves que en los últimos años se ha producido una multiplicación de las bancas de loterías y de apuestas ilegales, así como la incapacidad de las entidades estatales de regular ese sector que ha caído bajo la mira de la opinión pública, tras ser dejado fuera del alcance de una ley para prevenir el lavado de activos que se conoce en el Congreso Nacional.

Reveló que en la actualidad las bancas ilegales duplican el número de las que están debidamente registradas ante el Ministerio de Hacienda.

Durante una reunión con la Comisión Permanente de Justicia de la Cámara de Diputados, Guerrero señaló que el Ministerio de Hacienda ha realizado de manera activa operativos de cierre de bancas ilegales, lo cual ha arrojado como resultado la clausura de más de 4, 000 centros ilegales.

“La proliferación de bancas que hubo en los últimos años realmente sobrepasó la capacidad de fiscalización de cualquier entidad”, reconoció el funcionario, quien fue invitado por la comisión para analizar aspectos relativos a la Ley Contra Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo que se conoce en la Cámara de Diputados.

Sin embargo, explicó que la fiscalización de las bancas de lotería y apuestas ilegales pasa por un proceso que requiere una mayor inversión en tecnología.

“Este año, el Ministerio de Hacienda tiene en su presupuesto una partida para invertir en adecuación tecnológica que nos permita tener una supervisión más efectiva de esas operaciones”, subrayó Guerrero.

Asimismo argumentó que la normativa, aprobada en el Senado con una modificación donde se dejó fuera del alcance de la ley al sector de las bancas, establece que “la responsabilidad está en el dueño de banca como sujeto de riesgo, no en el jugador de la banca, y por tanto, la banca como tal no es sujeto obligado, pero la entidad si es sujeto de riesgo”.

Guerrero detalló que la génesis de la proliferación de las bancas ilegales se debió a una prohibición que se dio en un momento para no emitir nuevos permisos.

“Comenzaron a surgir bancas sin permisos porque no se estaban dando y vinieron las bancas ilegales”, añadió.

FINJUS

El vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) Servio Tulio Castaños dijo ayer que aunque las bancas de apuestas no estén incluidas en la Ley de Lavado no significa que no sean tocadas por la nueva legislación y agregó que el Comité Antilavado tiene la facultad para incluirlas.

Castaños explicó que la Ley de Lavado abarca todo, incluyendo las propias bancas de apuestas. “Creo que en esta ocasión la administración lo que ha querido es que como el Comité Nacional de Antilavado de Activos tiene la facultad de crear nuevos sujetos obligados a mí me luce que lo que se ha querido hacer es un estudio del riesgo con la finalidad de diseñar los mecanismos para hacer efectivo en todo lo que tiene que ver con el tema, contar con los mecanismos de hacer efectivo la supervisión de las bancas de apuestas”, señaló.

“Los barrios del país se han caracterizado por los puntos de droga, los colmadones y las bancas de apuestas y que a la sociedad no le ha agradado que las bancas de apuestas sean incluidas en la Ley de Lavado”, afirmó el jurista.

Aclaró que por el hecho de que las bancas de apuestas no aparezcan dentro de los sujetos obligados “al contrario, todas las bancas de apuestas están sujetas a lo que es el amparo de esa ley, ojalá que desde que el Comité Antilavado se reúna, tome la decisión de que las bancas sean incluidas como sujeto obligado”.

“Cuando falta supervisión, no sólo en las bancas de apuestas, también en los partidos políticos y en cualquier institución tú estás expuesto a convertirte en cualquier herramienta de actividades ilícitas”, aseveró.

Sujetos obligados no financieros
Sujetos obligados no financieros

“No es que las bancas se han excluido de supervisión. Las bancas están como sujetos de riesgo y tienen que cumplir con la normativa. No solamente las bancas, cualquier otra actividad”, defendió el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, ante los cuestionamientos de los periodistas sobre la situación de las bancas respecto a la ley de lavado de activos. Sin embargo, en el artículo 33 del proyecto de ley de lavado de activos, que define como sujetos obligados no financieros a “las personas físicas o jurídicas que ejerzan otras actividades profesionales, comerciales o empresariales que por su naturaleza son susceptibles de ser utilizadas en actividades de lavado de activos y financiamiento del terrorismo”, sólo abarca los casinos de juego, las empresas de factoraje, agentes inmobiliarios, los profesionales jurídicos y comerciantes de metales preciosos.

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