Presentan acusación formal contra red de estafa y lavado de activos por más de RD$ 4,200 millones
Solicitan apertura de juicio y sanciones contra implicados en esquema piramidal
Karina Jiménez
El Ministerio Público presentó formal acusación contra los implicados en una estructura criminal dedicada a la estafa, lavado de activos y delitos de alta tecnología, que operaba bajo un esquema piramidal de inversiones falsas en mercados financieros, con operaciones a nivel nacional.
La investigación señala que la organización, presuntamente por Rafael Martínez Batista junto a otros coimputados, captó más de 4,239,002,665.46 de pesos y 11,698,197.51 de dólares de inversionistas engañados con promesas de altos rendimientos.
Los acusados supuestamente utilizaban empresas ficticias y cuentas bancarias para movilizar los fondos ilícitos, además de falsificar documentos y estados financieros para aparentar legalidad.
El expediente detalla que los pagos realizados a algunos inversionistas provenían de los depósitos de nuevos clientes, confirmando la existencia de un esquema Ponzi.
El Ministerio Público solicitó la apertura a juicio y la imposición de las sanciones penales correspondientes, reafirmando su compromiso en la lucha contra los delitos financieros y la protección del patrimonio ciudadano.
Listado de Imputados según su Estatus
Prisión Preventiva (CCR Najayo):
- Rafael Martínez Batista
- Carlos Manuel Jiménez Mauricio
- Joanna del Cristo Amparo de Jiménez
- Eridania García Veloz de Martínez
- William Félix Esquea D´Óleo
- Yunior Ariel Espinosa Martínez
- Rafael Martínez Colón
Prófugos:
- Julio Miguel Duverge García – Orden de arresto No. 0362-ABRIL-2024
- Edgar Antonio García Binet – Orden de arresto No. 00112-2023
- Jesús Manuel de la Cruz Paché – Orden de arresto No. 0369-ABRIL-2024
- Ana Francisca Martínez Batista – Orden de arresto No. 0368-ABRIL-2024
- Héctor Aníbal Santillán Faulkner – Órdenes de arresto Nos. 0367-ABRIL-2024 y 00112-2023
- O´neill Alberto Nivar Romero – Orden de arresto No. 00688-2023
- Smarlin Alberto Nivar Romero
- Roberto Evangelista Concepción – Orden de arresto No. 0376-ABRIL-2024
- Rosangela Amador Núñez
- Isandry Alberto Rosario Victoriano
Con Medidas de Coerción:
- Lucía Martínez Colón – Garantía económica, impedimento de salida y presentación periódica
¿Cómo operaba la red?
La organización criminal prometía invertir el dinero en actividades de trading, asegurando un rendimiento mensual del 10 % al 30 %.
Se valía de medios tecnológicos para perpetrar la estafa, empleando redes sociales como Instagram, Facebook, WhatsApp y Telegram para atraer y engañar a las víctimas.
Prometían rendimientos inusualmente altos y prácticamente imposibles de cumplir, seduciendo así a los inversores potenciales con promesas de ganancias extraordinarias y seguras, mucho más allá de lo que se puede obtener en inversiones legítimas.
Las captaciones se realizaban por niveles, utilizando decenas de empresas secundarias y terciarias, las cuales supuestamente canalizaban las inversiones hacia la empresa principal. Sin embargo, no existen evidencias de la colocación de la inversión en el bróker, ya que la colocación real fue menor al 15 % de lo captado.
Los imputados realizaban pagos de intereses con el capital de nuevos inversores, en lugar de utilizar el dinero en inversiones reales. Los imputados usaban estos fondos para pagar a los inversores que se unieron antes, mostrando una "aparente solidez financiera" mediante estados de cuenta falsos e informes financieros manipulados para hacer creer que el negocio estaba generando ganancias legítimas y sólidas.
Hacían creer a los estafados que contaban con los permisos de las autoridades reguladoras, como la Superintendencia del Mercado de Valores o la Superintendencia de Bancos, información que fue desmentida por estos órganos.
El Ministerio Público dijo que "para contaminar la investigación y ocultar rastros, cedieron las acciones de las empresas una vez colapsado el esquema y desaparecieron de sus domicilios habituales, mudándose desde Higüey hacia Dajabón o Azua; algunos, incluso, salieron del país".
Karina JiménezLicenciada en Comunicación Social, con más de 10 años de experiencia. Cuenta con un diplomado en Comunicación Corporativa. Es relacionista pública y community manager. Su especialidad es el periodismo de entretenimiento.
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