Siete miembros del grupo Tremols Payero detenidos y se espera entrega de otros hoy
Los apresados aguardan que se les conozcan medidas de coerción
Wander Santana
La Fiscalía del Distrito Nacional continúa realizando investigación en relación con el presunto fraude tributario de más de cuatro mil millones de pesos cometidos por el grupo empresarial y familiar Tremols Payero, por el cual hay siete detenidos y se espera que otros tres se entreguen este martes.
Según personal de la institución, este martes esperan que se entreguen Maritselly Cruz, Carmen Adela Tremols y Doris López Urbáez, aseguraron fuentes de la institución.
El grupo empresarial y familiar está acusado de crear empresas fantasmas para estafar al Estado por medio de los negocios de bebidas alcohólicas.
El abogado de la familia Tremols pidió al director de la Dirección General de Impuestos Internos –DGII-, Magino Díaz, que se abstenga de utilizar el término peyorativo de mafia para denominar este caso.
“Si quiere, él y yo nos juntamos y le explico ampliamente lo que significa la palabra mafia”, expresó el abogado Miguel Valerio.
En la tarde de ayer, la Fiscalía del Distrito Nacional dejó apresados a cinco de los imputados contra los que existían órdenes de arresto por un fraude cometido contra el Estado dominicano mediante evasión fiscal.
Ramón Rafael Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Edwardo de Jesús Tremols Cruz y Rafael Alberto Tremols Acosta, se encuentran detenidos en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, luego que fueran a entregarse el lunes, en compañía de sus abogados.
Con la entrega de estos cinco imputados se completan siete de las 12 personas que están siendo investigadas desde hace un año por evasión de impuestos y otros delitos que incluyen violación al Código Penal, Código Tributario y Ley de Lavado de Activos.
Los primeros dos están detenidos desde que se dio a conocer el allanamiento la pasada semana a las empresas.
Los acusados son Ramón Rafael Tremols Payero, principal ejecutivo del grupo, y los miembros Hervys Rafael Tremols Payero, Eddy Samuel Tremols Payero, Leonardo Antonio Tremols Payero, Daniel de Jesús Tremols Payero, Rafael Alberto Tremols Acosta, Eduardo de Jesús Tremols Cruz, Carmen Adela Tremols Cruz, Maritselly de los Milagros Cruz López, Néstor Enmanuel López Alcántara, Waskar Alberto González Payero y Doris Alexandra López Urbáez.
Las órdenes de prisión fueron emitidas antes de los allanamientos de varios establecimientos comerciales y viviendas de los implicados, que se realizaron en la madrugada del jueves de la semana pasada.
El fiscal Dennys Silvestre, quien tiene a su cargo la investigación, bajo la coordinación de la fiscal titular del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, informó que en las próximas horas el Ministerio Público estará solicitando prisión preventiva, como medida de coerción, contra los imputados.
Wander SantanaPeriodista en ejercicio desde el 2014. Ha ejercido la profesión en los principales medios impresos de la República Dominicana. Escribe sobre casos judiciales, derechos humanos, criminalidad y otras problemáticas sociales.
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