Apresan cuatro extranjeros acusados de operar centro de blanqueo de capitales

Las autoridades apresaron cuatro extranjeros acusados de operar en el país un centro de blanqueo de capitales, provenientes del narcotráfico, a quienes ocuparon más de 560 mil euros, pesos dominicanos, dólares, armas de fuego y otras propiedades.

Tras una labor de inteligencia, oficiales de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) y fiscales de la Procuraduría Especializada Contra el Lavado de Activos realizaron varios allanamientos simultáneos en Santiago y el municipio Constanza, provincia la Vega.

En un primer operativo realizado en un apartamento del residencial Las Canas, en Santiago, se apresó a un español, supuesto cabecilla de la estructura, y se le ocuparon 560 mil 160 euros, un millón 118 mil pesos dominicanos, 889 dólares estadounidenses, cuatro mil pesos marroquíes, dos vehículos, dos escopetas, un fusil, dos pistolas y decenas de cápsulas de distintos calibres.

En una segunda intervención desplegada en el municipio de Constanza se realizaron tres allanamientos en residencias y una oficina, donde se arrestaron a otros tres españoles. Se ocuparon dos invernaderos, tres vehículos, dos motocicletas de alto cilindraje, entre otras evidencias.

La detención de los españoles obedece a las labores de cooperación entre el Gobierno de España y la República Dominicana, atendiendo a órdenes de captura internacional de dos de los imputados, bajo la acusación de traficar con más de 16 toneladas de hachís desde Marruecos a España desde el 2017, hasta julio de este año.

La investigación conjunta inició en mayo del 2018 cuando las autoridades dominicanas se incautaron de unos 690 mil 400 euros que llegaron desde España en un contenedor de una compañía vinculada al presunto cabecilla de esta estructura.

Los detenidos están en poder del Ministerio Público para los fines correspondientes mientras se activa la persecución de otros integrantes de esta estructura criminal para ponerlos a disposición de la justicia.