Fiscalía acusa dealer de ser presunto socio de "El Chino"
La Fiscalía del DN se ha incautado de 16 inmuebles y vehículos de lujo
SANTO DOMINGO. El juez de Atención Permanente del Distrito Nacional, José Alejandro Vargas, impuso una garantía económica de RD$1 millón en efectivo, impedimento de salida y presentación periódica en contra de un dealer presuntamente vinculado con la red de lavado de activos dirigida por Pascual Cordero Martínez (a) El Chino o El Gordo.
La Fiscalía plantea que González supuestamente es miembro de la red de lavado de activos dirigida por Cordero Martínez, y que está compuesta además de éste, por varias personas más.
Sostiene que los integrantes manejan grandes cantidades de bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo, en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, siendo la imputada y actualmente bajo prisión preventiva, Mónica Cordero Martínez, quien ha tenido a su cargo la adquisición de certificados de inversión desde el 2006 a la fecha por un valor de RD$50 millones, valores que ha transferido a varios alegados testaferros de la red, siendo uno de éstos José Emilio Gómez Rosario.
Según la Fiscalía, González fue objeto de allanamiento, lugar donde se localizaron evidencias que dan cuenta de la situación irregular del manejo del negocio, alegadamente vinculado a Gómez Rosario.
La Fiscalía plantea que González supuestamente es miembro de la red de lavado de activos dirigida por Cordero Martínez, y que está compuesta además de éste, por varias personas más.
Sostiene que los integrantes manejan grandes cantidades de bienes muebles e inmuebles, así como dinero en efectivo, en pesos dominicanos, dólares estadounidenses y euros, siendo la imputada y actualmente bajo prisión preventiva, Mónica Cordero Martínez, quien ha tenido a su cargo la adquisición de certificados de inversión desde el 2006 a la fecha por un valor de RD$50 millones, valores que ha transferido a varios alegados testaferros de la red, siendo uno de éstos José Emilio Gómez Rosario.
Según la Fiscalía, González fue objeto de allanamiento, lugar donde se localizaron evidencias que dan cuenta de la situación irregular del manejo del negocio, alegadamente vinculado a Gómez Rosario.
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