Caso Banco Peravia

Fiscal revela que investiga a ejecutivos del Banco Peravia sobre presunta estafa a través de TelexFREED

Reynoso dice que mantuvieron cuentas abiertas a pesar de ser cerradas

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SD. La Fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, afirmó que los ejecutivos del Banco Peravia también están siendo investigados por alegada estafa a través de la sociedad comercial TelexFREE Dominicana.

Comentó que a raíz de que los bancos dominicanos cerraron las cuentas de TelexFREED, por disposición de la Superintendencia de Bancos, el único que dejó las mismas abiertas fue el Banco Peravia.

“Eran varias cuentas que manejaron fondos de los que TelexFREED captaba en República Dominicana”.

Planteó que la Fiscalía tiene decenas de objetivos de investigación, producto de toda la información obtenida, tanto en los allanamientos, como en los interrogatorios y con la práctica de otros medios de pruebas.

Reveló que Miguel Pimentel Kareh, ex director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, “es un objetivo de investigación”.

Reynoso advirtió que el Ministerio Público no puede dejar de hacer su trabajo por las dificultades que se presenten

“Si la Fiscalía recopila las pruebas suficientes, al margen de lo que lamentablemente haya pasado en otros casos, nuestra responsabilidad y nuestra función indica que nosotros debemos presentar la acusación de lugar. La funcionaria entiende que eso lo determinará la investigación.