Firman convenio de cooperación para prevenir lavado de activos en cooperativas
El presidente-administrador de IDECOOP dijo que en el país hay 1,000 cooperativas que manejan capitales por encima de los RD$100,000 millones anuales
SANTO DOMINGO. El Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (IDECOOP) y la Unidad de Análisis Financiero firmaron un acuerdo de cooperación para prevenir el lavado de activos, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva a través de las cooperativas.
El acuerdo involucra el intercambio de información entre ambos entes, a fin de prevenir, detectar y luchar contra el lavado de dinero, así como también el apoyo técnico y la capacitación.
En el marco del convenio interinstitucional se creo una Dirección de Supervisión de Riesgos de Activos, que estará liderada por Raymond Familia.
El presidente-administrador de IDECOOP, Julio Mariñez, resaltó la necesidad de supervisar el sector cooperativista, integrado por 1,000 asociaciones que manejan un capital de RD$100,000 millones al año.