Fiscalía suiza denuncia a banco Credit Suisse en caso de criminales búlgaros

Ginebra, 17 dic (EFE).- El Ministerio Público de Suiza ha denunciado al banco Credit Suisse en un caso de tráfico de estupefacientes y blanqueo de dinero cometidos por una organización criminal búlgara, debido a que el establecimiento no habría tomado las medidas de precaución necesarias.

La entidad presentó su acusación ante el Tribunal Penal Federal tras haber investigado las actividades de esos delincuentes en Suiza, algunos de los cuales eran clientes del banco.

Credit Suisse (CS) es acusado de no haber tomado todas las medidas administrativas que podían esperarse para impedir el blanqueo de valores patrimoniales pertenecientes y bajo el control de la organización criminal en cuestión.

El banco reaccionó rechazando estas acusaciones, en las que se ha involucrado directamente a un antiguo gestor de Credit Suisse.

'Credit Suisse rechaza sin reservas todas las acusaciones sin fundamento presentadas en su contra y tiene el convencimiento de que su antiguo empleado es inocente', afirmó el banco en un comunicado.

La entidad helvética indicó que el Tribunal suizo puede ordenar la restitución de los beneficios obtenidos indebidamente y también imponer una multa de 5 millones de francos suizos (5,6 millones de dólares). EFE

EFE

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