BC acusa a dos ejecutivos de Bancrédito y GFN de mantener un banco paralelo
La querella establece que los valores distraídos hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 MM
Santo Domingo. El equipo de abogados del Banco Central y la Superintendencia de Bancos se constituyó ayer en parte civil contra Arturo Pellerano y Felipe Mendoza, representantes del Grupo Financiero Nacional y de Bancrédito, respectivamente. Pellerano es presidente de Omnimedia que edita este diario y la revista Rumbo.
Pellerano y Mendoza habían garantizado al Banco Central, que proporcionó RD$20,000 millones en facilidades y recursos, que los montos respaldados que se derivaban de la cartera vinculada del Grupo Financiero Nacional no excedería los RD$10,600 millones y los US$156 millones.
Los ejecutivos del Banco Profesional, S.A, adquirientes de las acciones del Grupo Bancrédito, S.A., encontraron un activo defectuoso de US$298.1 millones.
La firma de auditores KPMG, en un informe contable entregado el 3 de octubre señaló 26 puntos de reserva a Bancrédito y reveló que no pudo cumplir con el cometido de la investigación porque los ejecutivos no le suministraron las informaciones requeridas. KPMG había sido elegida y contratada por el Grupo Financiero Nacional durante el proceso de traspaso.
[b]- Las vinculadas[/b]
Las autoridades Monetarias cuestionan que las operaciones de financiamiento de Bancrédito a favor de sus empresas vinculadas ascendieran durante los primeros cinco meses de 2003 a RD$10,321 millones. "De acuerdo a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2002, Bancrédito sólo registra créditos a vinculadas por RD$278.4 millones", argumenta el consejo de abogados.
La querella señala que los activos y pasivos de Bancrédito, a pesar de su crítica situación financiera, se incrementaron considerablemente.
Entre el 12 y el 14 de junio de 2003, sus activos pasaron de RD$16,864.6 millones a RD$25,546.2 millones, mientras que sus pasivos crecieron RD$10,976.2 millones. "Esto evidencia que los antiguos ejecutivos de Bancrédito procedieron a registrar los activos y pasivos que tenían fuera de libro", afirman.
De igual manera, la cartera de crédito y algunos de los activos incrementaron sus balances en RD$3,080.4 millones, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2003, para favorecer a empresas vinculadas a los principales ejecutivos de Bancrédito: Tricom, Segna, S.A. y Telecable.
[b]- En un día.[/b]
Los abogados destacan que el mismo día en que se anunciaron las negociaciones con el Banco Profesional, el 13 de junio de 2003, los activos se incrementaran en RD$1,609.2 millones. Según los abogados, Bancredicayman, LTD fue beneficiada con desvíos fraudulentos de fondos de RD$4,542.1 millones, el Bancrédito Panamá, S.A., con RD$1,408.7 millones y Segna, S.A., con RD$1,646 millones.
[b]-Lazos con Panamá[/b]
El 1 de septiembre de 2003 las autoridades panameñas cancelaron la licencia en virtud de la cual operaba en ese territorio Bancrédito Panamá, S.A., parte de la denominada banca "off shore" ligada a Bancrédito.Estas argumentaron que en julio de 2003 la cartera de préstamos clasificados con la categoría de "subnormal, dudosos e irrecuperables" en Bancrédito Panamá, S.A. aumentaron un 163% y los préstamos vencidos se incrementaron en 795%.
Según la querella, los valores distraídos fraudulentamente del banco hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 millones. "Ese monto era otorgado a través de sobregiros en cuentas de cheques, desprovistas de fondos y evidentemente de cualquier garantía", comentan. El 30 de octubre de 2003, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a adquirir de Bancrédito, S.A. activos provenientes de empresas vinculadas a los antiguos propietarios por un monto de hasta US$101 millones.
Las negociaciones entre el Grupo León Jimenes y Bancrédito concluyeron el 12 de junio con la adquisición de la entidad crediticia por el Banco Profesional. Las negociaciones estuvieron precedidas de reuniones entre los antiguos propietarios, los adquirientes y los organismos regulatorios del sistema. Como consta en un comunicado emitido por el Grupo León Jimenes, el resultado del proceso es la conformación del Grupo Profesional-Bancrédito, integrado por las empresas Bancrédito, Bancredicard, Compañía Nacional de Arrendamiento (CONARESA), Puesto de Bolsa Acciones y Valores (ACYVAL), Compañía Nacional de Seguridad (CONASE) y Recaudadora de Valores Tropical (RVT).
[b]Las acusaciones del Banco Central y la Superintendencia de Bancos[/b]
[b]n 1. Falsedad en escritura pública. [/b]
a) Alteración de informaciones en los estados financieros presentados por los ex funcionarios de Bancrédito a las autoridades monetarias y financieras.
b) Reconocimiento de activos ocultos o no registrados y contingencias que implican la existencia de un banco paralelo para encubrir operaciones dolosas.
(Art. 147 del Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de trabajos públicos)
[b]n 2. Uso de documentos falsos. [/b]
Uso, con fines lucrativos, de estados financieros e informes contables falseados a través de sociedad comerciales constituidas en y fuera del país.
(Art. 148 del Código Penal establece pena de prisión)
[b]n 3. Crimen de estafa calificada.[/b]
Maniobras fraudulentas para ocultar la real situación financiera de Bancrédito induciendo a errores de apreciación a las autoridades monetarias y financieras.
(Art. 405 del Código Penal establece prisión correccional de seis meses hasta dos años, y multa de RD$20,000 a RD$200,000)
[b]n 4. Abuso de confianza.[/b]
Distracción de más de RD$20,000 millones de los adelantos y redescuentos del Banco Central para capitalizar a sus empresas vinculadas.
(Art. 408 del Código Penal establece penas de prisión correccional de uno a dos años y multas no menores de RD$50,000)
[b]n 5. Alteración de datos para desviar la fiscalización e investigación de las autoridades bancarias, financieras y monetarias.[/b]
(Art. 80 de la Ley 183-02 establece penas de tres a 10 años y multas de RD$500,000 a RD$2.5 millones)
Pellerano y Mendoza habían garantizado al Banco Central, que proporcionó RD$20,000 millones en facilidades y recursos, que los montos respaldados que se derivaban de la cartera vinculada del Grupo Financiero Nacional no excedería los RD$10,600 millones y los US$156 millones.
Los ejecutivos del Banco Profesional, S.A, adquirientes de las acciones del Grupo Bancrédito, S.A., encontraron un activo defectuoso de US$298.1 millones.
La firma de auditores KPMG, en un informe contable entregado el 3 de octubre señaló 26 puntos de reserva a Bancrédito y reveló que no pudo cumplir con el cometido de la investigación porque los ejecutivos no le suministraron las informaciones requeridas. KPMG había sido elegida y contratada por el Grupo Financiero Nacional durante el proceso de traspaso.
[b]- Las vinculadas[/b]
Las autoridades Monetarias cuestionan que las operaciones de financiamiento de Bancrédito a favor de sus empresas vinculadas ascendieran durante los primeros cinco meses de 2003 a RD$10,321 millones. "De acuerdo a los estados financieros auditados al 31 de diciembre de 2002, Bancrédito sólo registra créditos a vinculadas por RD$278.4 millones", argumenta el consejo de abogados.
La querella señala que los activos y pasivos de Bancrédito, a pesar de su crítica situación financiera, se incrementaron considerablemente.
Entre el 12 y el 14 de junio de 2003, sus activos pasaron de RD$16,864.6 millones a RD$25,546.2 millones, mientras que sus pasivos crecieron RD$10,976.2 millones. "Esto evidencia que los antiguos ejecutivos de Bancrédito procedieron a registrar los activos y pasivos que tenían fuera de libro", afirman.
De igual manera, la cartera de crédito y algunos de los activos incrementaron sus balances en RD$3,080.4 millones, entre el 23 de mayo y el 13 de junio de 2003, para favorecer a empresas vinculadas a los principales ejecutivos de Bancrédito: Tricom, Segna, S.A. y Telecable.
[b]- En un día.[/b]
Los abogados destacan que el mismo día en que se anunciaron las negociaciones con el Banco Profesional, el 13 de junio de 2003, los activos se incrementaran en RD$1,609.2 millones. Según los abogados, Bancredicayman, LTD fue beneficiada con desvíos fraudulentos de fondos de RD$4,542.1 millones, el Bancrédito Panamá, S.A., con RD$1,408.7 millones y Segna, S.A., con RD$1,646 millones.
[b]-Lazos con Panamá[/b]
El 1 de septiembre de 2003 las autoridades panameñas cancelaron la licencia en virtud de la cual operaba en ese territorio Bancrédito Panamá, S.A., parte de la denominada banca "off shore" ligada a Bancrédito.Estas argumentaron que en julio de 2003 la cartera de préstamos clasificados con la categoría de "subnormal, dudosos e irrecuperables" en Bancrédito Panamá, S.A. aumentaron un 163% y los préstamos vencidos se incrementaron en 795%.
Según la querella, los valores distraídos fraudulentamente del banco hacia las empresas vinculadas ascendieron a RD$7,496.8 millones. "Ese monto era otorgado a través de sobregiros en cuentas de cheques, desprovistas de fondos y evidentemente de cualquier garantía", comentan. El 30 de octubre de 2003, la Junta Monetaria autorizó al Banco Central a adquirir de Bancrédito, S.A. activos provenientes de empresas vinculadas a los antiguos propietarios por un monto de hasta US$101 millones.
Las negociaciones entre el Grupo León Jimenes y Bancrédito concluyeron el 12 de junio con la adquisición de la entidad crediticia por el Banco Profesional. Las negociaciones estuvieron precedidas de reuniones entre los antiguos propietarios, los adquirientes y los organismos regulatorios del sistema. Como consta en un comunicado emitido por el Grupo León Jimenes, el resultado del proceso es la conformación del Grupo Profesional-Bancrédito, integrado por las empresas Bancrédito, Bancredicard, Compañía Nacional de Arrendamiento (CONARESA), Puesto de Bolsa Acciones y Valores (ACYVAL), Compañía Nacional de Seguridad (CONASE) y Recaudadora de Valores Tropical (RVT).
[b]Las acusaciones del Banco Central y la Superintendencia de Bancos[/b]
[b]n 1. Falsedad en escritura pública. [/b]
a) Alteración de informaciones en los estados financieros presentados por los ex funcionarios de Bancrédito a las autoridades monetarias y financieras.
b) Reconocimiento de activos ocultos o no registrados y contingencias que implican la existencia de un banco paralelo para encubrir operaciones dolosas.
(Art. 147 del Código Penal establece penas de entre 3 y 10 años de trabajos públicos)
[b]n 2. Uso de documentos falsos. [/b]
Uso, con fines lucrativos, de estados financieros e informes contables falseados a través de sociedad comerciales constituidas en y fuera del país.
(Art. 148 del Código Penal establece pena de prisión)
[b]n 3. Crimen de estafa calificada.[/b]
Maniobras fraudulentas para ocultar la real situación financiera de Bancrédito induciendo a errores de apreciación a las autoridades monetarias y financieras.
(Art. 405 del Código Penal establece prisión correccional de seis meses hasta dos años, y multa de RD$20,000 a RD$200,000)
[b]n 4. Abuso de confianza.[/b]
Distracción de más de RD$20,000 millones de los adelantos y redescuentos del Banco Central para capitalizar a sus empresas vinculadas.
(Art. 408 del Código Penal establece penas de prisión correccional de uno a dos años y multas no menores de RD$50,000)
[b]n 5. Alteración de datos para desviar la fiscalización e investigación de las autoridades bancarias, financieras y monetarias.[/b]
(Art. 80 de la Ley 183-02 establece penas de tres a 10 años y multas de RD$500,000 a RD$2.5 millones)
En portadaVer todos
Condenado a tres años de prisión el chantajista de la familia Schumacher
Diddy demanda al canal NBC por un documental que lo vincula con la muerte de su expareja
Aplazan nuevo juicio por muerte de David de los Santos debido a confusión con imputado
Donald Trump dice que Zelenski quiere "la paz" al igual que Putin