La Fiscalía del Distrito Nacional arresta a ocho por presunto fraude del Banco Peravia
Múltiples allanamientos han sido realizados en distintos puntos del país
SANTO DOMINGO. La Fiscalía del Distrito Nacional se apresta a solicitar medidas de coerción en las próximas horas en contra de ocho detenidos ayer por un presunto fraude superior a los RD$1,400 millones del Banco Peravia.
Las acciones han abarcado decenas de allanamientos en la capital y el interior del país, donde han sido incautados millonarios bienes, como un hotel en el municipio Baní.
Los detenidos por el caso son los ejecutivos de esa entidad bancaria, Jorge, Carlos, Yessenia, Nelson y Magdalena Serret, María Luisa Guzmán y Yomalys Martínez Ventura. También, el coronel del Ejército Dominicano, Jesús Acosta Florentino y el abogado Nelson Cabral y Pausides Morales.
Las autoridades del Ministerio Público se incautaron de un dealer y un hotel en Baní, presuntamente adquirido por Jorge Serret Sugrañez con dinero del quebrado banco.
Asimismo, han sido realizados múltiples allanamientos en busca de presuntas evidencias que sustentarán la petición de coerción en contra de los imputados. Mientras que otros son perseguidos para ser ejecutadas órdenes de arresto en contra de al menos nueve personas.
La fiscal Yeni Berenice Reynoso dirigió varios operativos en la capital y el interior del país, para lo cual comenzó a trabajar en su despacho desde ayer alrededor de las 4:00 a.m.
Carlos Serret fue llevado pasadas las 10:00 a.m., en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva por la abogada Ingrid Hidalgo, quien manifestó tomó la decisión, tan pronto se enteró de que existía una orden en su contra.
Mientras que el abogado Félix Damián Olivares afirmó que Jorge Serret y su hija Yessenia nunca han presentado peligro de fuga. Manifestó que había ido con sus clientes en varias oportunidades a la Fiscalía, por lo que la medida de arresto “se las pudieron haber ahorrado”.
Mientras que el Senado recibirá hoy una comisión de la Autoridad Monetaria y Financiera, con el fin de que expliquen las fallas que permitieron el escándalo del Banco Peravia.