Intervienen en España la gestora y la sociedad de inversión de Banco Madrid
Escándalo se desató hace una semana tras conocerse que Estados Unidos acusó al BPA de lavar dinero
MADRID.- La Comisión Nacional española del Mercado de Valores (CNMV) informó este lunes que ha acordado la intervención de la sociedad gestora y de la compañía de servicios de inversión del Banco Madrid, filial de la Banca Privada d'Andorra (BPA).
La intervención de Banco Madrid Gestión y de la empresa de servicios de inversión Interdin Sociedad de Valores se produce después de que fuera declarada la entidad filial del BPA en concurso de acreedores.
A ese respecto, los nuevos administradores de la filial del BPA, designados por el Banco de España tras su intervención, solicitaron hoy el concurso voluntario de acreedores de la entidad ante el "fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid SAU en los últimos días".
El banco explicó que esta situación se ha producido "tras conocerse la decisión adoptada por la Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN)" estadounidense de considerar a su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA), presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales.
"Las importantes retiradas de fondos de clientes derivadas de las circunstancias anteriores, que ha tenido que atender la entidad en los últimos días, han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones", según la nota.
El escándalo se desató hace una semana tras conocerse que Estados Unidos acusó al BPA de lavar dinero de clientes como el Cártel de Sinaloa; Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama china; Andrei Petrov, presunto miembro de la mafia rusa, y la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Además, cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos estarían presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según publica hoy el diario español El Mundo, que cita un informe de la unidad de inteligencia financiera española (Sepblac).
La intervención de Banco Madrid Gestión y de la empresa de servicios de inversión Interdin Sociedad de Valores se produce después de que fuera declarada la entidad filial del BPA en concurso de acreedores.
A ese respecto, los nuevos administradores de la filial del BPA, designados por el Banco de España tras su intervención, solicitaron hoy el concurso voluntario de acreedores de la entidad ante el "fuerte deterioro sufrido en la situación económica-financiera de Banco Madrid SAU en los últimos días".
El banco explicó que esta situación se ha producido "tras conocerse la decisión adoptada por la Financial Crisis Enforcement Network (FinCEN)" estadounidense de considerar a su matriz, Banca Privada d'Andorra (BPA), presuntamente relacionada con el blanqueo de capitales.
"Las importantes retiradas de fondos de clientes derivadas de las circunstancias anteriores, que ha tenido que atender la entidad en los últimos días, han afectado a su capacidad para hacer frente al cumplimiento puntual de sus obligaciones", según la nota.
El escándalo se desató hace una semana tras conocerse que Estados Unidos acusó al BPA de lavar dinero de clientes como el Cártel de Sinaloa; Gao Ping, el supuesto cabecilla de una trama china; Andrei Petrov, presunto miembro de la mafia rusa, y la petrolera estatal venezolana PDVSA.
Además, cuatro ex altos cargos del gobierno de Hugo Chávez y dos empresarios venezolanos estarían presuntamente implicados en un caso de blanqueo de dinero en España, según publica hoy el diario español El Mundo, que cita un informe de la unidad de inteligencia financiera española (Sepblac).
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