SANTO DOMINGO. Expertos consideran que el delito tributario como precedente en la Ley de Lavado de Activos 155-17 debe ser cuidadosamente revisado y estructurado con tipificaciones claras y precisas porque es una materia penal especial.

La Ley de Lavado afectará directamente (afectar no necesariamente es negativo, ojo) a sectores económicos que hasta ahora quedaban fuera de la antigua ley.

CIUDAD DE MÉXICO. Rafael Márquez, una de las leyendas del fútbol mexicano y eterno capitán del “Tri”, es una de las 22 personas sancionadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por supuestos vínculos con un narcotraficante, anunciaron el miércoles...

SANTO DOMINGO. El gobernador del Banco Central de República Dominicana (BCRD), Héctor Valdez Albizu, informó que ya está en fase de elaboración el reglamento de aplicación de la nueva ley de lavado de activos y que entiende que la Presidencia de la República...

SANTO DOMINGO. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, advierte que para una efectiva aplicación de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo deben fortalecerse...