2 El exministro de Seguridad de El Salvador, René Figueroa (2004-2009). Envían a juicio a exministro de Seguridad de El Salvador y a su esposa por lavado EFE 26 de marzo de 2021 03:46 PM Lavado de activos
2 Los grupos del crimen organizado se han arraigado desde hace tiempo en Tamaulipas, y Yarrington es uno en una serie de gobernadores del Partido Revolucionario Institucional de México. Exgobernador mexicano se declara culpable de lavado en EEUU AP 25 de marzo de 2021 08:33 PM Lavado de activos
El coronel Miguel Balbuena Álvarez, vocero de la Policía Nacional. Realizan allanamientos a estructura que “cometía” delitos contra la salud y lavado de activos Diario Libre 25 de marzo de 2021 07:40 PM Allanamiento
2 El exgobernador Tomás Yarrington Ruvalcaba enfrente 20 años de prisión. Exgobernador y candidato presidencial mexicano condenado en EEUU por lavado de dinero AFP 25 de marzo de 2021 06:22 PM Actualidad
2 Miembros de la red de César el Abusador, según el Ministerio Público. Miembros de la red de César el Abusador comparecen mañana ante un tribunal Wander Santana 20 de febrero de 2021 09:52 PM Narcotráfico
2 El dinero y los objetos incautados por la Policía Nacional. (FUENTE EXTERNA) Detienen a dos hombres por presunto lavado de activos y les ocupan más de RD$8 millones Diario Libre 18 de enero de 2021 07:20 PM Sucesos
2 Miguel Arturo López Florencio y Miguel Arturo López Pilarte, padre e hijo. Otorgan garantía económica a presunto cabecilla de red que lavó más de RD$7 mil millones Edward Fernández 04 de enero de 2021 02:17 PM Lavado de activos
2 Juan Alexis Medina, quien guarda prisión preventiva, es el principal acusado de la Operación Antipulpo, uno de los casos de corrupción que investiga la Procuraduría General de la República. Operación Antipulpo, Odebrecht y El Abusador; los casos más relevantes en justicia del 2020 Diario Libre 25 de diciembre de 2020 04:08 PM Justicia
