2 Fotografía de archivo del 10 de enero de 2017, de los expropietarios de Backpage.com James Larkin y Michael Lacey antes de comparecer en una audiencia del Congreso para examinar el sitio de anuncios clasificados, en el Capitolio, en Washington. Inicia juicio a creadores del sitio de clasificados Backpage AP 01 de septiembre de 2021 09:51 AM Juicios
Allanan en Perú oficinas de partido del presidente Castillo por investigación sobre lavado AFP 28 de agosto de 2021 12:46 PM Lavado de activos
2 Fotografía tomada el pasado 20 de octubre en la que se registró al entonces ministro transitorio boliviano de Gobierno, Arturo Murillo, quien es investigado por EE.UU. por presunto soborno y conspiración para cometer lavado de dinero. EEUU pide más tiempo para vista de exministro boliviano por lavado de dinero EFE 02 de agosto de 2021 04:24 PM Lavado de activos
2 Mark Vito junto a su esposa, la excandidata presidencial de Perú Keiko Fujimori. Fiscalía peruana abre nueva investigación contra el esposo de Keiko Fujimori EFE 20 de julio de 2021 10:59 PM Investigación
2 El magistrado Napoleón Ricardo Estévez Lavandier. SCJ designa juez para conocer proceso contra la diputada Rosa Pilarte Diario Libre 06 de julio de 2021 09:35 PM Lavado de activos
2 La asociación resaltó los esfuerzos que realiza para la debida formación del personal bancario. Bancos destinaron RD$938 millones para la prevención del lavado de activos Diario Libre 29 de junio de 2021 04:43 PM Lavado de activos
2 La diputada a Rosa Amalia Pilarte López. Procurador adjunto investiga diputada de La Vega por narcotráfico y lavado de activos Diario Libre 21 de junio de 2021 02:59 PM Narcotráfico
2 Fachada de la Procuraduría General de la República Apresan a dos hombres miembros de una red de traficantes de droga y ocupan 12 propiedades inmuebles Andreina Chalas Jiménez 20 de junio de 2021 11:03 AM Narcotráfico
