SANTO DOMINGO. El presidente de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), Campos de Moya, advierte que para una efectiva aplicación de la nueva Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo deben fortalecerse...

BRASIL. La sentencia que condenó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel por corrupción será apelada ante tribunales brasileños y ante las Naciones Unidas, dijo el miércoles el estudio de abogados que lo defiende.

SANTO DOMINGO.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de La Romana conocerá al mediodía de este viernes la solicitud de medida de coerción en contra del imputado Jesús Pascual Cabrera Ruiz, quien es vinculado a delitos de lavado de activos...

LA ROMANA. Un juez rechazó este viernes una acción constitucional de Habeas Corpus incoada por los abogados de Jesús Pascual Cabrera Ruiz, imputado por lavado de activos, procurando de este modo su puesta en libertad bajo el alegato de que ha sido víctima...

SANTO DOMINGO. La nueva Ley Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo tipifica de forma expresa las infracciones penales asociadas con este flagelo y según su texto, está orientada a evitar el uso del sistema económico para el blanqueo...