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2 El exsenador y expresidente del PRM, Andrés Bautista durante la audiencia de este lunes del caso Odebrecht. Andrés Bautista “sería ingenuo” sí lavó bienes a nombre de esposa, dice defensa Hogla Enecia Pérez 19 de febrero de 2019 12:35 AM Caso Odebrecht
Panamá objeta inclusión en lista de lavado de dinero AP 13 de febrero de 2019 04:30 PM Lavado de activos
Arabia Saudita y Panamá fallan ante UE en esfuerzos contra lavado de dinero Financial Times 05 de febrero de 2019 12:00 AM Lavado de activos
2 Vista del dinero decomisado al colombiano. Apresan otro colombiano acusado de liderar red de narcotráfico y lavado de activos Diario Libre 26 de enero de 2019 02:52 PM Narcotráfico
Lo que sabemos... Sobre el narcotráfico sabemos todo lo que tenemos que saber: que hay gente de “cuello blanco” metida... Editorial 19 de enero de 2019 12:00 AM
Bancos y gobierno advierten que Panamá se expone al aislamiento EFE 28 de diciembre de 2018 05:05 PM Fraude
2 El Vaticano El Vaticano condena a 2 años y 6 meses a empresario por blanqueo de capitales EFE 27 de diciembre de 2018 08:55 AM Internacional
2 Eduardo Rodríguez Cordero, apodado “El Príncipe” Declaran en rebeldía a El Príncipe acusado de lavado de activos Wander Santana 19 de diciembre de 2018 03:25 PM Lavado de activos
