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2 Allanamiento de propiedad vinculada al narcotráfico. Antilavado tiene otra manera de quitar bienes a los narcos Hogla Enecia Pérez 17 de abril de 2019 09:36 PM Lavado de activos
2 TC dice que el juez de amparo no podía conocer la solicitud. TC niega entregar dinero y bienes a exintegrante de la red de Quirino Hogla Enecia Pérez 17 de abril de 2019 12:00 AM Narcotráfico
2 Juan Carlos Medina en su vista a Diario Libre. Bancámerica anuncia congreso antilavado en SD Diario Libre 01 de abril de 2019 12:00 AM Lavado de activos
Apelarán sentencia que descargó a “Julito Kilo” por lavado de activos 25 de marzo de 2019 05:56 PM Justicia
2 El especialista de KPMG dijo que se oye hablar de muchas torres en RD que no están ocupadas y que sirven para lavar dinero a través de supuestas inversiones. Expertos advierten que el lavado de activos sigue creciendo Suhelis Tejero 15 de marzo de 2019 12:00 AM Economía
2 González participó en un evento para explicar las mejores prácticas para evitar el delito Lavado de activos representa entre 2 y 5 % del PIB mundial Diario Libre 14 de marzo de 2019 01:03 PM Lavado de activos
Solicitan prisión para 12 apresados en operativos contra tragamonedas Wander Santana 07 de marzo de 2019 10:36 PM Medida de coerción
2 Medina anunció un aumento salarial en el sector público. Estado recaudará más recursos por multas en caso de lavado Hogla Enecia Pérez 01 de marzo de 2019 11:50 PM Multas
